第一章 總 則
　　第一條 為落實(shí)中共中央關(guān)于“重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”的制度，加強(qiáng)公司內(nèi)控工作，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)決策行為，實(shí)現(xiàn)公司決策科學(xué)化、民主化和制度化，促進(jìn)公司“四好”班子建設(shè)，根據(jù)《中國(guó)電信股份有限公司章程》和《中國(guó)電信廣西公司內(nèi)控實(shí)施細(xì)則》，制定本規(guī)定。
　　第二條 本規(guī)定所稱“三重一大”決策事項(xiàng)是指公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排及大額資金的使用。
　　第三條 涉及“三重一大”決策事項(xiàng)，必須遵循集體討論、民主決策的原則作出決定。
　　第四條 本規(guī)定適用于中國(guó)電信廣西公司。各市分公司可以參照本規(guī)定，結(jié)合各自實(shí)際，制定實(shí)施辦法。
　　
第二章 “三重一大”決策內(nèi)容
　　第五條 重大事項(xiàng)決策的內(nèi)容：凡涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略和改革計(jì)劃，關(guān)系公司和員工切身利益的重大問(wèn)題，均屬于重大事項(xiàng)決策的范圍，主要包括：
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的制定和調(diào)整；
（二）公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（三）公司重大改革方案、改革措施；
（四）公司年度工作計(jì)劃、工作報(bào)告；
（五）公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；
（六）公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)；
（七）公司重大資產(chǎn)的出租、轉(zhuǎn)讓、受讓、擔(dān)保、重大損失核銷(xiāo)；
（八）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能調(diào)整；
（九）公司的用工制度、用工計(jì)劃和員工薪酬福利政策；
（十）公司基本管理制度的制訂與修訂、以及涉及員工切身利益的重要問(wèn)題；
（十一）公司重要戰(zhàn)略合作伙伴的選擇；
（十二）對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)；
（十三）公司管理層認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體決策的其他事項(xiàng)。
　　第六條 重要人事任免內(nèi)容包括：
　?。ㄒ唬┕舅膷徃币陨先藛T的任免（含競(jìng)聘、選聘）；
　?。ǘ┯晒具x派的子公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免；
　　（三）重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員競(jìng)聘、選聘；
　?。ㄋ模┖髠涓刹抗芾?；
　?。ㄎ澹┲袑右陨辖?jīng)營(yíng)管理人員及所屬企業(yè)班子成員的考核獎(jiǎng)懲。
　　第七條 重要項(xiàng)目安排內(nèi)容包括：
　?。ㄒ唬┩顿Y額1000萬(wàn)元以上的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目；
　?。ǘ╊A(yù)算投資500萬(wàn)元以上的基本建設(shè)項(xiàng)目；
　?。ㄈ┚哂腥中杂绊懙男聵I(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)；
　　（四）國(guó)內(nèi)外合資、合作的重大項(xiàng)目的立項(xiàng)及追加投資；
　?。ㄎ澹┪戳腥腩A(yù)算的基本建設(shè)項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、修繕項(xiàng)目、大宗物資及設(shè)備采購(gòu)；
　?。┲卮箨P(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目；
　?。ㄆ撸┲卮蠊こ坛邪l(fā)包項(xiàng)目。
　　第八條 大額資金的使用內(nèi)容包括：
　　（一）單項(xiàng)支出1000萬(wàn)元以上的資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)；
　　（二）單筆支出500萬(wàn)元以上的經(jīng)營(yíng)性支出采購(gòu)；
　?。ㄈ?duì)外支付資金單筆2000萬(wàn)元以上；
　?。ㄋ模?duì)外現(xiàn)金或非現(xiàn)金資產(chǎn)捐贈(zèng)20萬(wàn)元以上；
　?。ㄎ澹┠甓阮A(yù)算內(nèi)的借款總額度及各家金融機(jī)構(gòu)借款分布額度；年度預(yù)算外的新增借款；
　?。╊A(yù)算外資金支付50萬(wàn)元以上；
　?。ㄆ撸?0萬(wàn)元以上非生產(chǎn)性資金使用。
　　
第三章 集體決策的機(jī)制和議事規(guī)則
　　第九條 公司集體決策的機(jī)構(gòu)為公司總經(jīng)理辦公會(huì)和公司黨組，并實(shí)行每周例會(huì)制度。其中公司重大決策事項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排和大額資金使用由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策，重要人事任免由公司黨組決定。
　　第十條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員為總經(jīng)理辦公會(huì)組成人員，出席黨組會(huì)議的人員為黨組成員。會(huì)議召集人可以根據(jù)工作需要確定或者邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議。
第十一條 民主決策程序
　　依照國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，在提交公司集體決策機(jī)構(gòu)決策之前，要經(jīng)過(guò)必要的論證程序：
　?。ㄒ唬┮勒铡镀髽I(yè)工會(huì)工作條例（試行）》，應(yīng)交職代會(huì)審議通過(guò)的重要事項(xiàng)，在公司集體決策機(jī)構(gòu)決策前提交職代會(huì)審議通過(guò)。
　?。ǘ┲匾耸氯蚊?，在黨組決策之前，要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)人員任免的相關(guān)規(guī)定和《中國(guó)電信廣西公司黨組關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)人員管理的規(guī)定》（廣西電信黨〔2007〕40號(hào)）中確定的程序執(zhí)行。
　?。ㄈ┢渌?ldquo;三重一大”事項(xiàng)，在公司集體決策機(jī)構(gòu)決策之前，要依照法律法規(guī)和公司規(guī)章規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽(tīng)取員工和專(zhuān)家意見(jiàn)，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報(bào)告或立項(xiàng)報(bào)告。
　　（四）總經(jīng)理可以授權(quán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)召開(kāi)總經(jīng)理專(zhuān)題辦公會(huì)，討論決定授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。
　　第十二條 集體決策應(yīng)貫徹民主集中制原則，嚴(yán)格按照公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。
　　第十三條 公司集體決策機(jī)構(gòu)召開(kāi)會(huì)議，出席人數(shù)達(dá)到或超過(guò)應(yīng)出席人數(shù)的2/3，會(huì)議方可舉行。
　　第十四條 會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，一般不能臨時(shí)動(dòng)議重大議題或表決重大事項(xiàng)。
　　第十五條 集體決策決定事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。
　?。ㄒ唬┕炯w決策機(jī)構(gòu)作出決定，原則上采取表決制。出席會(huì)議的成員有表決權(quán)。會(huì)議表決事項(xiàng)，以贊成人數(shù)超過(guò)到會(huì)人數(shù)的1/2為通過(guò)。
　?。ǘ?duì)于帶有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議事項(xiàng)，如無(wú)時(shí)限要求，一般應(yīng)推遲決定，重新調(diào)研，待意見(jiàn)成熟后，再提交會(huì)議決定。
　　（三）總經(jīng)理辦公會(huì)如遇有時(shí)限要求的有爭(zhēng)議事項(xiàng)，主持會(huì)議的總經(jīng)理有權(quán)做最后決定。
　　第十六條 參加集體決策的人員在討論與本人及其近親屬有關(guān)的議題時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定主動(dòng)回避。
第十七條 會(huì)議決定的事項(xiàng)，應(yīng)明確落實(shí)部門(mén)和責(zé)任人。
　　對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄，否則要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
　　符合公示條件的重大決策，必須按照公示規(guī)定的有關(guān)要求做出公示，廣泛征求員工意見(jiàn)或告知員工。
　　第十八條 “三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過(guò)程、決策結(jié)論等，要以會(huì)議通知、議程、記錄、紀(jì)要、決定、決議、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。
　　
第四章 集體決策的實(shí)施
　　第十九條 公司集體決策機(jī)構(gòu)決定的事項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分工交由主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，個(gè)人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。
　　第二十條 公司集體決策機(jī)構(gòu)決定的事項(xiàng)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)督辦，并及時(shí)將落實(shí)情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，監(jiān)察室根據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，提出糾正建議。

第五章 責(zé)任追究
　　第二十一條 凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響的，要根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，依法依紀(jì)追究責(zé)任人的責(zé)任：
　?。ㄒ唬┎宦男谢虿徽_履行“三重一大”決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；
　?。ǘ┪唇?jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不通報(bào)的；
　?。ㄈ┪聪蝾I(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決策的責(zé)任人；
　?。ㄋ模﹫?zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而未及時(shí)采取措施糾正的；
　?。ㄎ澹┢渌蜻`反本規(guī)定而造成失誤的。
　　第二十二條 責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第六章 附 則
　　第二十三條 本規(guī)定由區(qū)公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。
　　第二十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行

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