委托制造外加工管理準則

第一條 總則
1.目的
為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。
2.范圍
本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試 作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。
3.外協(xié)類別
外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：
(1)成品外協(xié)
系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié) 加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。
(2)半成品外協(xié)
系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié) 加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。
(3)材料外協(xié)
產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無 此種設備(或設備不足)，需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。
4.經辦部門
外協(xié)加工事務由下列部門辦理。

項 目 申請部門 承辦部門 發(fā)(收) 料部門 檢驗部門
試作
量試
成品外協(xié)
半成品外協(xié)
材料外協(xié)

注：各相關部門由公司自訂

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5.核決權限
項 目 申請部門核決 核 決

試作
量試
成品外協(xié)
半成品外協(xié)
材料外協(xié)
注：申請部門及核決權限由各公司自定
第二條 試作與量試外協(xié)
1.廠商調查
(1)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與 本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征 信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管 核準后，自存。
(2)采購外制人員應依據“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動 態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。
(3)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表” 以供日后選擇廠商的參考。
2.申請
(1)試作
采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件 部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰， 并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。

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(2)量試
①采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修 改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止)，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù) 同第七條第一項作業(yè)。
②如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改 某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若 必需重新開發(fā)模具者，應給協(xié)作廠商提供損失的費用。
3.詢價
(1)采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料 進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容 有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫一張“外包零件模 具估價表”及“估價分析表”。
(2)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將 詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商 、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的 交貨期。
(3)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考 以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商 先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。

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4.外協(xié)內容與廠商變更
(1)外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內 容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門， 第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯自存。
(2)變更內容應轉記于“外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。
5.簽訂合同
(1)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制 品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協(xié)作廠商據此依進度 作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。
(2)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科 長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。
(3)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應 立即設法改善，依約追償，并即以簽呈呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失 金額超過××元以上時，應轉呈總經理核示。
6.質量檢查
(1)檢查依據
協(xié)作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通 過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：①零配件名稱，②數量，③廠商)一 并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

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(2)試樣檢查
工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與 物性，其處理方式如下：
①檢驗合格者：
經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表” 結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。
②檢驗不合格者：
其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因， 送回采購外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成?！糧K) 〗 
(3)如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員 向協(xié)作廠聯系要求變更事宜。
7.付款
(1)試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外 制人員應將“外協(xié)申請單”第三聯，“收料單”第一聯及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉 會計部門審查憑以付款。
(2)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、 機具的照片各一禎粘貼于“模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產 管理。
(3)采購外制人員每半年整理一次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用 ，于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自 存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。

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8.模具管理
(1)建檔
按照固定資產管理辦法，已經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定 資產 電腦編號說明書原則編定)列賬管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。
(2)異動
① 配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動 到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品 出入廠憑單”一式三聯，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自 存，第二、三聯送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三 聯存原協(xié)作廠商。
② 凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內 ，若因產品停 止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表” 一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯 送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。
9.協(xié)作廠商績效評核
(1)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司，采購外制人員應每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量 交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個 月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作廠商)；D級者以3個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超 過三次者，應予淘汰并重新尋覓新協(xié)作廠商代替。
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