XXX股份有限公司并購整合流程

并購是我公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要手段之一，也是提高公司市場份額、把主業(yè)做大做強(qiáng)的重要途徑。因此，公司應(yīng)在每年的戰(zhàn)略規(guī)劃中明確并購方向、目標(biāo) ，并由戰(zhàn)略部制訂出并購計(jì)劃。
1、制訂并購計(jì)劃
1.1 并購計(jì)劃的信息來源
戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)
董事會(huì)、高管人員提出并購建議；
行業(yè)、市場研究后提出并購機(jī)會(huì)；
目標(biāo)企業(yè)的要求。
1.2 目標(biāo)企業(yè)搜尋及調(diào)研
選擇的目標(biāo)企業(yè)應(yīng)具備以下條件：
符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求；優(yōu)勢互補(bǔ)的可能性大；投資環(huán)境較好；利用價(jià)值較高。
1.3 并購計(jì)劃應(yīng)有以下主要內(nèi)容：
并購的理由及主要依據(jù)；并購的區(qū)域、規(guī)模、時(shí)間、資金投入（或其它投入）計(jì)劃。
2、成立項(xiàng)目小組
公司應(yīng)成立項(xiàng)目小組，明確責(zé)任人。項(xiàng)目小組成員有戰(zhàn)略部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)人員、法律顧問等組成。
3．可行性分析提出報(bào)告
3.1 由戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)進(jìn)行可行性分析并提交報(bào)告
3.2 可行性分析應(yīng)有如下主要內(nèi)容：
外部環(huán)境分析，（經(jīng)營環(huán)境、政策環(huán)境、竟?fàn)幁h(huán)境）
內(nèi)部能力分析
并購雙方的優(yōu)勢與不足；經(jīng)濟(jì)效益分析； 政策法規(guī)方面的分析；目標(biāo)企業(yè)的主管部門及當(dāng)?shù)卣膽B(tài)度分析；風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)測。
3.3 效益分析由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，法律顧問負(fù)責(zé)政策法規(guī)、法律分析，提出建議。
4．總裁對可行性研報(bào)告進(jìn)行評審
5．與目標(biāo)企業(yè)草簽合作意向書
5.1雙方談判并草簽合作意向書
5.2 由雙方有關(guān)人員共同成立并購工作組，制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任人
5.3合作意向書有以下主要內(nèi)容：
合作方式；新公司法人治理結(jié)構(gòu)；
職工安置、社保、薪酬；公司發(fā)展前景目標(biāo)。
6．資產(chǎn)評估及相關(guān)資料收集分析
6.1 資產(chǎn)評估。并購工作組重點(diǎn)參與
6.2 收集及分析目標(biāo)企業(yè)資料。法律顧問制定消除法律障礙及不利因素的法律意見書
7．制訂并購方案與整合方案
由戰(zhàn)略部制訂并購方案和整合方案
7.1并購方案應(yīng)由以下主要內(nèi)容：
并購價(jià)格及方式；財(cái)務(wù)模擬及效益分析。
7.2整合方案有如下主要內(nèi)容：
業(yè)務(wù)活動(dòng)整合；組織機(jī)構(gòu)整合；管理制度及企業(yè)文化整合；整合實(shí)效評估
8．并購談判及簽約
8.1 由法律顧問負(fù)責(zé)起草正式主合同文本。
8.2 并購雙方對主合同文本進(jìn)行談判、磋商，達(dá)成一致后按公司審批權(quán)限批準(zhǔn)
8.3 總裁批準(zhǔn)后，雙方就主合同文本簽約
8.4 將并購的相關(guān)資料及信息傳遞到有關(guān)人員和部門
9．資產(chǎn)交接及接管
9.1 由并購工作組制訂資產(chǎn)交接方案，并進(jìn)行交接
9.2 雙方對主合同下的交接子合同進(jìn)行確定及簽章
9.3 正式接管目標(biāo)企業(yè)，開始運(yùn)作
9.4 并購總結(jié)及評估
9.5納入核心能力管理
10．主要文本文件
并購計(jì)劃
可行性研究報(bào)告
并購及整合方案
主合同文件 `
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