19董事、高級(jí)管理人員及雇員(doc)
136 董事、高級(jí)管理人員及雇員 下表列出董事會(huì)成員若干資料： 姓名年齡職位 馬化騰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 執(zhí)行董事 張志東 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 執(zhí)行董事 Antonie Andries Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 非執(zhí)行董事 Charles St Leger Searle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 非執(zhí)行董事 李東生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 獨(dú)立非執(zhí)行董事 Iain Ferguson Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 獨(dú)立非執(zhí)行董事 Ian Charles Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 獨(dú)立非執(zhí)行董事 執(zhí)行董事 馬化騰，32歲，執(zhí)行董事、董事會(huì)主席兼本公司首席執(zhí)行官，全面負(fù)責(zé)本集團(tuán)的策 略規(guī)劃、定位和管理。馬先生是主要?jiǎng)?chuàng)辦人之一，自一九九九年起受雇于本集團(tuán)。出任 現(xiàn)職前，馬先生在中國(guó)電信服務(wù)和產(chǎn)品供貨商深圳潤(rùn)迅通信發(fā)展有限公司主管互聯(lián)網(wǎng)傳 呼系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)工作。馬先生于一九九三年取得深圳大學(xué)理學(xué)士學(xué)位，主修計(jì)算器及 應(yīng)用，并在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有逾九年經(jīng)驗(yàn)。 張志東，32歲，執(zhí)行董事兼本公司首席技術(shù)官，全面負(fù)責(zé)本集團(tuán)專有技術(shù)的開(kāi)發(fā)工 作，包括基本實(shí)時(shí)通信平臺(tái)和大型網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。張先生是主要?jiǎng)?chuàng)辦人之一，自 一九九九年起受雇于本集團(tuán)。出任現(xiàn)職前，張先生在深圳黎明網(wǎng)絡(luò)有限公司任職，主要 負(fù)責(zé)軟件和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)工作。張先生于一九九三年取得深圳大學(xué)理學(xué)士學(xué) 位，主修計(jì)算器及應(yīng)用，并于一九九六年取得華南理工大學(xué)計(jì)算器應(yīng)用及系統(tǒng)架構(gòu)碩士 學(xué)位。張先生在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有逾六年經(jīng)驗(yàn)。 非執(zhí)行董事 Antonie Andries Roux，46歲，自二零零二年十二月十日起出任非執(zhí)行董事。Roux 先生自二零零二年至今一直擔(dān)任MIH集團(tuán)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的首席執(zhí)行官。Roux先生于一 九七九年加入Naspers集團(tuán)，于一九八五年與他人共同創(chuàng)辦M- Net，于一九九七年獲委任為 M-Web South Africa的首席執(zhí)行官。Roux先生現(xiàn)任MIH若干附屬公司及聯(lián)營(yíng)公司董事， 包括上海華體、MWeb (Thailand) Limited及M-Web Holdings (Pty) Limited。Roux先生在電 信行業(yè)擁有25年經(jīng)驗(yàn)。 137 董事、高級(jí)管理人員及雇員 Charles St Leger Searle，40歲，自二零零一年六月五日起出任非執(zhí)行董事。Searle 先生現(xiàn)任MIH集團(tuán)公司的亞洲企業(yè)發(fā)展董事。在加入MIH集團(tuán)公司之前，Searle先生曾在 大東電報(bào)局和香港電訊擔(dān)任多個(gè)企業(yè)財(cái)政職位。在加入大東電報(bào)局之前，Searle先生出 任 德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所在倫敦和悉尼的高級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理。Searle先生現(xiàn)任MIH若干附屬公司 及聯(lián)營(yíng)公司董事，包括MWeb (Thailand) Limited。Searle先生于一九八七年畢業(yè)于University of Cape Town，取得商學(xué)士學(xué)位，并為澳洲特許會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員（一九九二年）。Searle 先生在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有十年經(jīng)驗(yàn)。 獨(dú)立非執(zhí)行董事 李東生，46歲，于二零零四年四月獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。李先生為T(mén)CL集團(tuán)股份 有限公司董事長(zhǎng)、總裁及香港上市公司TCL國(guó)際控股有限公司之主席，該兩間公司均生 產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品。李先生于一九八二年畢業(yè)于華南理工大學(xué)，取得無(wú)線電技術(shù)學(xué)士學(xué)位 ， 在信息科技領(lǐng)域擁有逾九年經(jīng)驗(yàn)。 Iain Ferguson Bruce，63歲，于二零零四年四月獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。Bruce先 生于一九六四年在香港加入畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所，一九七一年獲晉升為合伙人，自一九 九一年起任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人直至一九九六年退休為止，并于一九九三年 至一九九七年間任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所亞太區(qū)主席。Bruce先生自一九六四年起為蘇格蘭 特許會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員，在會(huì)計(jì)專業(yè)擁有逾40年經(jīng)驗(yàn)。Bruce先 生現(xiàn)任物流平臺(tái)營(yíng)運(yùn)公司招商迪辰（亞洲）有限公司、飲品生產(chǎn)商維他奶國(guó)際集團(tuán)有限 公 司及從事百貨公司營(yíng)運(yùn)及房地產(chǎn)投資的永安國(guó)際有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。所有該等 公司均為香港上市公司。同時(shí)，Bruce先生亦為從事商品貿(mào)易的新加坡上市公司來(lái)寶集團(tuán) 有限公司之非執(zhí)行董事。 Ian Charles Stone，53歲，于二零零四年四月獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。Stone先生 為電訊盈科顧問(wèn)，擁有34年電信及移動(dòng)電話業(yè)經(jīng)驗(yàn)。Stone先生于一九九九年至二零零一 年曾任數(shù)碼通行政總裁。于加入數(shù)碼通前，曾出任第一太平集團(tuán)的First Pacific/PLDT高 級(jí)顧問(wèn)、Piltel營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、訊聯(lián)董事總經(jīng)理及第一太平地區(qū)電信投資公司艾思林柯執(zhí)行 董 事。Stone先生現(xiàn)時(shí)亦在大東電報(bào)局和香港電訊擔(dān)任要職。 其它高級(jí)管理人員 曾李青，34歲，本公司首席營(yíng)運(yùn)官。曾先生是主要?jiǎng)?chuàng)辦人之一，自一九九九年起受 138 董事、高級(jí)管理人員及雇員 雇于本集團(tuán)，全面負(fù)責(zé)拓展本集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品種類，同時(shí)管理全中國(guó)各市場(chǎng)推廣小 組。在出任現(xiàn)職前，曾先生曾在深圳市數(shù)據(jù)通信局工作，熟悉中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及電信行業(yè)。 許晨曄，33歲，本公司首席信息官。許先生是主要?jiǎng)?chuàng)辦人之一，自一九九九年起受 雇于本集團(tuán)，全面負(fù)責(zé)網(wǎng)站財(cái)產(chǎn)和小區(qū)、客戶關(guān)系及公共關(guān)系的策略規(guī)劃和發(fā)展工作。 出任現(xiàn)職前，許先生曾在深圳市數(shù)據(jù)通信局任職，累積豐富軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)管理和 市場(chǎng)推廣及銷售管理經(jīng)驗(yàn)。 陳一丹，33歲，本公司首席行政官。陳先生是主要?jiǎng)?chuàng)辦人之一，自一九九九年起受 雇于本集團(tuán)，全面負(fù)責(zé)本集團(tuán)行政、法律和人力資源事宜。陳先生亦負(fù)責(zé)本集團(tuán)的管理 機(jī)制、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及政府關(guān)系。出任現(xiàn)職前，陳先生曾在深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局工作數(shù)年 。 曾振國(guó)，50歲，自二零零一年起出任本公司首席財(cái)務(wù)官，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及投 資者關(guān)系。加入本集團(tuán)之前，曾先生曾在BASF及赫斯特等跨國(guó)企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)及資金管理 要職，早前亦曾在美國(guó)的國(guó)際商業(yè)銀行擔(dān)任管理職務(wù)，參與商業(yè)銀行、企業(yè)融資、信貸 政策、信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和策略規(guī)劃工作。曾先生在中國(guó)及美國(guó)擔(dān)任上述財(cái)務(wù)職位的經(jīng)驗(yàn)超 過(guò)10年。 David A.M. Wallerstein，29歲，自二零零一年起出任本公司國(guó)際業(yè)務(wù)部副總裁，與 國(guó)際合作伙伴推動(dòng)騰訊科技的國(guó)際業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)騰訊科技在中國(guó)大陸境外的服務(wù)。在此 之前，Wallerstein先生曾任MIH中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁，負(fù)責(zé)中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)策略和合并與 收 購(gòu)工作。任職中國(guó)MIH之前，Wallerstein先生曾擔(dān)任中國(guó)電信和信息科技業(yè)的管理顧問(wèn) 。 胡士發(fā)，37歲，本公司的首席法律顧問(wèn)。胡先生自二零零四年四月起任職本集團(tuán)。 于加入本集團(tuán)前，胡先生曾在香港一間國(guó)際律師行擔(dān)任助理律師。胡先生分別于一九九 七年及一九九八年在香港城市大學(xué)及中國(guó)人民大學(xué)取得法律碩士學(xué)位，并于一九八九年 取得香港大學(xué)法律學(xué)士學(xué)位，擁有逾十年法律專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尤專注于證券及收購(gòu)合并的法 律咨詢。 劉淑儀，37歲，本公司的公司秘書(shū)。劉女士自二零零三年九月起任職本集團(tuán)。出任 現(xiàn)職前，劉女士在若干香港上市公司擔(dān)任管理職位。劉女士為香港公司秘書(shū)公會(huì)會(huì)員（ 一 139 董事、高級(jí)管理人員及雇員 九九四年）。劉女士于一九九四年在香港城市大學(xué)取得會(huì)計(jì)學(xué)文學(xué)士學(xué)位，并于二零零 一 年取得韋爾斯大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，擁有逾十年公司秘書(shū)經(jīng)驗(yàn)。 羅碩瀚，35歲，本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。羅先生自二零零四年一月起受聘于本集團(tuán)，負(fù)責(zé) 監(jiān)察本集團(tuán)的財(cái)務(wù)控制及申報(bào)事宜。出任現(xiàn)職前，羅先生曾在一間國(guó)際會(huì)計(jì)師行擔(dān)任高 級(jí)經(jīng)理。羅先生于一九九零年取得西澳洲Curtin University of Technology商學(xué)士學(xué)位，擁 有13年會(huì)計(jì)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。羅先生于一九九四年獲頒授澳洲執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師資格，自二零零二年 起為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。 聯(lián)交所豁免 上市規(guī)則第8.12條規(guī)定，申請(qǐng)?jiān)诼?lián)交所上市的新申請(qǐng)人必須在香港有足夠的管理人 員，一般即須有最少兩名執(zhí)行董事長(zhǎng)駐香港。 本集團(tuán)于香港并無(wú)業(yè)務(wù)，而兩位執(zhí)行董事馬化騰及張志東均為中國(guó)居民。本集團(tuán)的 總部自成立之時(shí)已設(shè)于深圳，而董事會(huì)其余五位董事均為非執(zhí)行董事。無(wú)論本集團(tuán)將現(xiàn) 任執(zhí)行董事調(diào)駐香港或額外委任兩名香港居民作為執(zhí)行董事均存在困難，亦過(guò)份繁苛。 因此，本集團(tuán)已向聯(lián)交所申請(qǐng)而聯(lián)交所已同意批準(zhǔn)豁免遵守上市規(guī)則第8.12條，條件 如下： . 本集團(tuán)已委任兩名法定代表，其中一名為香港居民。本集團(tuán)并會(huì)確保該等人士 保持遵守上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。各法定代表的聯(lián)絡(luò)資料已呈交聯(lián)交所，并已獲 授權(quán)代表本公司發(fā)言； . 本集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)羅碩瀚先生及公司秘書(shū)劉淑儀女士（均為香港居民）可于接獲通 知后迅速與聯(lián)交所會(huì)晤，而劉女士亦獲授權(quán)代表本集團(tuán)在香港接收法律程序文 件及通知；和 . 本集團(tuán)兩名執(zhí)行董事雖長(zhǎng)駐深圳，但亦可于接獲通知后迅速經(jīng)電話、傳真或電 郵等方式與聯(lián)交所聯(lián)絡(luò)或親身會(huì)晤（如有需要）。 審核委員會(huì) 本公司根據(jù)上市規(guī)則第3.21條于二零零四年四月二十日成立審核委員會(huì)，并且制定書(shū) 面的職權(quán)范圍。審核委員會(huì)的主要職責(zé)是檢討和監(jiān)察本集團(tuán)的財(cái)務(wù)申報(bào)工作和內(nèi)部控制 140 董事、高級(jí)管理人員及雇員 制度，并且向董事會(huì)提供意見(jiàn)。審核委員會(huì)由兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事Iain Ferguson Bruce （主席）及Ian Charles Stone和一名非執(zhí)行董事Charles St Leger Searle組成。 薪酬委員會(huì) 本公司于二零零四年四月二十日成立薪酬委員會(huì)，并且制定其書(shū)面職權(quán)范圍。薪酬 委員會(huì)負(fù)責(zé)就本公司所有董事及高級(jí)管理人員酬金政策及架構(gòu)而向董事會(huì)提供意見(jiàn)，并 獲董事會(huì)授權(quán)，代其厘定各執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的具體薪酬安排。 董事及高級(jí)管理人員的薪酬 本集團(tuán)于截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截 至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個(gè)月向本集團(tuán)五位最高薪酬人員支付的薪 金、房屋津貼、其它津貼和實(shí)物利益（包括代表五位最高薪酬人員支付的退休金計(jì)劃供 款） 的總額分別約為人民幣160萬(wàn)元、人民幣220萬(wàn)元、人民幣400萬(wàn)元、人民幣70萬(wàn)元及人民 幣210萬(wàn)元。 本集團(tuán)于截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截 至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個(gè)月向董事支付的薪金、房屋津貼、其它 津貼和實(shí)物利益（包括代表董事支付的退休金計(jì)劃供款）的總額分別約為人民幣90萬(wàn)元 、 人民幣90萬(wàn)元、人民幣170萬(wàn)元、人民幣20萬(wàn)元及人民幣90萬(wàn)元。 于下述日期薪酬屬于下列范圍的董事人數(shù)如下： 截至三月三十一日 截至十二月三十一日止年度止三個(gè)月 二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年 零港元至1,000,000港元 . . . . . . . 3 2 2 2 2 除上文所披露者外，本公司或各附屬公司于截至二零零三年十二月三十一日止三年 度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個(gè)月并無(wú)亦無(wú)須向董事及五位最高 薪酬人員支付其它款項(xiàng)。 根據(jù)現(xiàn)行安排，截至二零零四年十二月三十一日止年度須支付予董事的酬金總額估 計(jì)約為人民幣3,280,000元。 雇員 請(qǐng)參閱「業(yè)務(wù) — 雇員」一節(jié)。 141 董事、高級(jí)管理人員及雇員 培訓(xùn) 本集團(tuán)著重雇員的培訓(xùn)和發(fā)展。本集團(tuán)于二零零一年開(kāi)始為雇員提供培訓(xùn)計(jì)劃。雇 員須參與若干指定課程和自選課程。新雇員會(huì)接受培訓(xùn)以確保掌握工作所需技能。本集 團(tuán)亦會(huì)提供持續(xù)的在職培訓(xùn)。 公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及購(gòu)股權(quán)計(jì)劃 本公司已采納公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及購(gòu)股權(quán)計(jì)劃，詳情載于本售股章程附錄七「公 開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃」及「購(gòu)股權(quán)計(jì)劃」兩節(jié)。 公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃之目的在于嘉許若干對(duì)本集團(tuán)及／或發(fā)售有貢獻(xiàn)的人員。根 據(jù)公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃已向本集團(tuán)256名雇員有條件授出合共涉及72,386,370股股份（ 約 等于完成發(fā)售當(dāng)時(shí)本公司已發(fā)行股本總額4.31%，假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)）的購(gòu)股權(quán)， 而授出每份購(gòu)股權(quán)代價(jià)的詳情，載于本售股章程附錄七「公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃」列表 ）。 此外不會(huì)再根據(jù)公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出其它購(gòu)股權(quán)。 根據(jù)公開(kāi)售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及購(gòu)股權(quán)計(jì)劃可向本集團(tuán)董事及雇員授出購(gòu)股權(quán)。公開(kāi) 售股前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及購(gòu)股權(quán)計(jì)劃的主要條款概要載于本售股章程附錄七「公開(kāi)售股前購(gòu) 股 權(quán)計(jì)劃」及「購(gòu)股權(quán)計(jì)劃」兩節(jié)。 其它雇員福利 本公司亦向雇員提供其它福利，包括花紅及醫(yī)療保險(xiǎn)。 自一九九八年啟業(yè)以來(lái)，本集團(tuán)從未遇上任何罷工和其它勞工糾紛...
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