東宇集團組織業(yè)績質(zhì)詢管理辦法
東宇集團組織業(yè)績質(zhì)詢管理辦法 業(yè)績質(zhì)詢是組織績效管理PCTA循環(huán)中的T階段——業(yè)績跟蹤質(zhì)詢階段。是指對企業(yè)組織 業(yè)績——企業(yè)CEO的績效合約書中承諾的全年經(jīng)營管理指標完成情況的檢查和督促。為了使 業(yè)績質(zhì)詢有關(guān)工作做得科學(xué)、規(guī)范、有效，特制定本管理辦法。 一、業(yè)績質(zhì)詢的總體原則 信守承諾，結(jié)果導(dǎo)向，客觀真實，嚴肅認真。 1、信守承諾的原則?？己似诔蹼p方應(yīng)對績效目標達成共識，被考核者須對績效目標進 行承諾，考核者對獎勵與回報進行承諾。 2、結(jié)果導(dǎo)向的原則。工作態(tài)度和工作能力應(yīng)當體現(xiàn)在工作績效的改進和提高上。建立 以結(jié)果為導(dǎo)向的執(zhí)行文化——用正確的方法做正確的事，不斷追求工作效果。 3、客觀真實的原則?？己说臄?shù)據(jù)及事實以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ)，并注意定 量與定性相結(jié)合，強調(diào)以數(shù)據(jù)和事實說話。 4、嚴肅認真原則。績效管理的各相關(guān)部門，無論是數(shù)據(jù)的提供、數(shù)據(jù)的收集、還是績 效結(jié)果的總結(jié)、分析等，均應(yīng)嚴肅認真，不得隨意應(yīng)付。 二、業(yè)績質(zhì)詢的必備要素 1、人 員 λ 人員到位：被考評人及與績效管理相關(guān)的各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評部門/人、各 項業(yè)務(wù)相關(guān)的配合、支持部門/人員等，必須熟悉并掌握整個體系運作流程及相應(yīng) 的工具、方法。 λ 需要以上人員/部門的管理人員充分參與并支持工作的開展。 2、組 織 責(zé)任到位：要理清業(yè)績跟蹤體系中的組織機構(gòu)及相應(yīng)的工作職責(zé)。根據(jù)2004年集團公 司的工作重點及各企業(yè)CEO簽訂的績效合約書的實際內(nèi)容，績效質(zhì)詢的職責(zé)分工如下 ： λ 集團公司計財部負責(zé)各企業(yè)的財務(wù)分析報告，此項工作責(zé)任人為計財部部長； λ 流程領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)各企業(yè)的流程管理工作推進情況的總結(jié)和分析，此項工作的責(zé)任 人為流程領(lǐng)導(dǎo)小組組長； λ ENS領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)各企業(yè)信息化管理推進工作的總結(jié)和分析，此項工作的責(zé)任人為 信息管理部部長； λ 資產(chǎn)管理部負責(zé)各企業(yè)的比質(zhì)比價及資產(chǎn)管理的工作總結(jié)和分析，此項工作的責(zé) 任人為資產(chǎn)管理部部長； λ 人力資源部負責(zé)各企業(yè)核心團隊建設(shè)、能力提升及人力資源工作的總結(jié)和分析， 此項工作的責(zé)任人為人力資源部部長； λ 總裁辦負責(zé)各企業(yè)客戶管理、市場營銷體系建設(shè)工作的總結(jié)和分析，此項工作的 負責(zé)人為總裁辦主任。 λ 業(yè)績質(zhì)詢的總體協(xié)調(diào)、督辦工作由總裁辦負責(zé)，責(zé)任人為總裁辦主任。 3、信 息 λ 要完善財務(wù)信息系統(tǒng)，規(guī)范經(jīng)營管理的統(tǒng)計工作，以提供客觀、充分并且及時的 考核依據(jù)。建立能夠滿足質(zhì)詢會議要求的財務(wù)業(yè)績數(shù)據(jù)分析及報告系統(tǒng)。 λ 以上各職能部門應(yīng)注重對各企業(yè)相關(guān)績效管理數(shù)據(jù)的收集、檢查和指導(dǎo)， 建立能夠滿足質(zhì)詢會議要求的綜合管理情況的分析及報告系統(tǒng)。 三、業(yè)績質(zhì)詢的重點 季度業(yè)績質(zhì)詢以年度分解下來的季度計劃為依據(jù)，以效益類指標為重點，適當兼顧客 戶、流程、學(xué)習(xí)指標。 質(zhì)詢的經(jīng)營重點指標： ● 市場態(tài)勢 訂單、收入、掉單報告、市場動態(tài)、潛在客戶現(xiàn)狀及行動計劃、客戶反饋、競爭對手 動態(tài)、市場大??； ● 財務(wù)報表（三表） ● 成本（含重要費用）結(jié)構(gòu)（變動/固定） ● 業(yè)績構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次） ● 利潤構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次） ● 現(xiàn)金流量等。 四、業(yè)績質(zhì)詢的四個環(huán)節(jié) 這四個環(huán)節(jié)分別為：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)詢會議、改進行動計劃。 1、數(shù)據(jù)收集：是指針對年度績效合約書中計劃的業(yè)績目標，按照季度業(yè)績質(zhì)詢模版 的要求，依據(jù)平衡記分卡季度分解的業(yè)績目標、上次質(zhì)詢會議的備忘錄、上次會議確定 的行動計劃、本季度集團公司力推的經(jīng)營管理中點等，由其各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評部 門/人負責(zé)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作。 ● 季度業(yè)績質(zhì)詢中，財務(wù)數(shù)據(jù)是其核心。因此，該項工作應(yīng)在集團公司組織召開業(yè)績質(zhì)詢 會議之前5日完成。 ● 各數(shù)據(jù)的收集來源于平衡記分卡中規(guī)定的數(shù)據(jù)提供部門/人，數(shù)據(jù)收集人應(yīng)按照各項目的 考核部門/人要求及時填報有關(guān)數(shù)據(jù)，以便分析和質(zhì)詢使用。其相關(guān)材料應(yīng)于業(yè)績質(zhì)詢會 議前5日完成。 2、數(shù)據(jù)分析：是指為開好季度業(yè)績質(zhì)詢會而做的業(yè)績（重點是財務(wù)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵事件 ）分析。 ● 各企業(yè)CEO做企業(yè)經(jīng)營情況季度總結(jié)分析報告。 ● 財務(wù)數(shù)據(jù)分析由計財部部長牽頭，其他首席配合，分析的重點是：實際完成的業(yè)績情 況與計劃的差異？原因？公司的資源配置是否合理？建議？等等。 ● 其它關(guān)鍵事件的分析，由相關(guān)的職能部門、考評部門/人負責(zé)組織質(zhì)詢提綱。 ● 此項工作應(yīng)在集團公司組織召開業(yè)績質(zhì)詢會議之前2日完成，并報給總裁辦，由總裁辦發(fā) 給參加績效質(zhì)詢會議的相關(guān)人員。 ● 此項工作由集團總裁辦負責(zé)督辦、落實，人力資源部負責(zé)統(tǒng)計、匯總。 3、業(yè)績質(zhì)詢會議： （1）業(yè)績質(zhì)詢會議目的： ● 對前一季度企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營及財務(wù)計劃目標完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決 問題，確保計劃的實現(xiàn)； ● 了解企業(yè)市場趨勢和運作情況，必要時修訂計劃，以適應(yīng)市場的變化； ● 總結(jié)經(jīng)驗，分享最佳實踐； ● 人事變動等。 （2）業(yè)績質(zhì)詢形式及參加人員： ● 第一階段：一對一質(zhì)詢（參加人員：集團高管、績效質(zhì)詢小組成員、成員企業(yè)以CEO為核 心的領(lǐng)導(dǎo)團隊）； ● 第二階段：總裁辦公擴大會（本季度業(yè)績質(zhì)詢會議總結(jié)。參加人員：集團總部部長以上 經(jīng)理人、成員企業(yè)CEO）。 （3）業(yè)績質(zhì)詢主要內(nèi)容： ● 業(yè)績完成情況與計劃或預(yù)測的差異及原因分析； ● 市場形勢及環(huán)境分析 ； ● 如何調(diào)整下階段的經(jīng)營活動，如果是因為戰(zhàn)略問題沒有完成績效目標，將采取何措施？ 如果是執(zhí)行上出了問題怎么辦？ ● 下一階段的合理目標及措施。 具體匯報內(nèi)容按業(yè)績質(zhì)詢匯報提綱及模板進行。 （4）質(zhì)詢會議要求： ● 各企業(yè)CEO按集團提供的模板進行匯報（見模版一）； 集團提供的《東宇集團2004年上半年業(yè)績質(zhì)詢會匯報模板》只是績效的一個總體結(jié)果， 匯報人應(yīng)依據(jù)模版展開分析，按著前面第（3）項——業(yè)績質(zhì)詢的主要內(nèi)容匯報。 ● 質(zhì)詢材料一律用Powerpoint演示； ● 質(zhì)詢應(yīng)實事求是，并用數(shù)據(jù)和事實說話； ● 質(zhì)詢的問題以事實為基礎(chǔ)，對事不對人； ● 質(zhì)詢委員會成員要了解業(yè)務(wù)，會議上積極質(zhì)詢； ● 總裁對質(zhì)詢過程產(chǎn)生的疑義和爭議進行終決。 ● 質(zhì)詢結(jié)果應(yīng)由成員企業(yè)CEO認定，并形成改進意見。 業(yè)績報告的格式統(tǒng)一由相關(guān)職能部門提供，總裁辦負責(zé)發(fā)放。 （5）質(zhì)詢會議時間： ● 過程質(zhì)詢：每年的四月、七月、十月中旬； ● 年度質(zhì)詢：一月中旬（第四季度質(zhì)詢會 = 全年業(yè)績質(zhì)詢）。 （6）質(zhì)詢會議議程： |序號 |會 議 議 程 |時間（分鐘 | | | |） | | 第一階段：一對一業(yè)績質(zhì)詢會議 | |180 | |1 |主持人宣布開會 |5 | |2 |集團財務(wù)副總裁從集團角度介紹上季度企業(yè)總 |10 | | |體目標完成情況 | | |3 |成員企業(yè)CEO匯報上季度的業(yè)績目標完成情況、|40 | | |經(jīng)驗總結(jié)和問題分析，下一季度調(diào)整建議及行 | | | |動計劃 | | |4 |計財部就企業(yè)有關(guān)經(jīng)營財務(wù)指標完成情況總結(jié) |30 | | |、差距分析及主要疑點質(zhì)詢 | | |5 |績效質(zhì)詢小組成員對各企業(yè)的綜合業(yè)績進行質(zhì) |80 | | |詢 | | |6 |集團總裁總結(jié)會議達成的需解決的問題，明確 |10 | | |改進目標 | | |7 |主持人宣布閉會 |5 | | 第二階段：總裁辦公會 | |120 | |1 |主持人宣布開會 |5 | |2 |集團財務(wù)副總裁對上季度集團及各企業(yè)總體目 |30 | | |標完成情況進行總結(jié)報告 | | |3 |各職能部門對相關(guān)的工作進行總結(jié)分析 |60 | |4 |集團總裁對業(yè)績質(zhì)詢進行總結(jié) |20 | |5 |主持人宣布閉會 |5 | |總體時間 |180n+120 | （7）撰寫業(yè)績評估報告 在業(yè)績質(zhì)詢會會議結(jié)束后，由會議記錄人整理并撰寫企業(yè)業(yè)績指標完成情況報告，經(jīng) 集團業(yè)績質(zhì)詢小組確認后，由集團總裁、企業(yè)CEO簽字，作為企業(yè)季度業(yè)績的結(jié)論性意見 。（見模版二） 4、績效改進行動計劃：根據(jù)年度經(jīng)營計劃、季度完成情況及存在問題的分析和業(yè)績 質(zhì)詢會上的意見，由企業(yè)CEO提出改進行動計劃，明確改進要點、措施、改進時間、 責(zé)任人等，并組織實施。（見模版三《東宇集團 季度業(yè)績質(zhì)詢會議企業(yè)經(jīng)營績效整改行動計劃》） λ 由總裁辦組織整理會議紀要或備忘錄（質(zhì)詢內(nèi)容、總結(jié)、會議責(zé)成解決的事項及 責(zé)任人等），備忘錄由集團總裁、企業(yè)CEO簽字。 |業(yè)績質(zhì)詢會議備忘錄 | |1、相關(guān)信息（時間，會議參加人，主持人，地點等） | |2、標題 | |3、一句話總結(jié)備忘錄的內(nèi)容 | |4、會議質(zhì)詢內(nèi)容要點 | |5、差距與主要問題 | |6、下一步的任務(wù)措施 | |7、簽名 | λ 總裁辦組織相關(guān)職能部門進行《企業(yè)績效改進行動計劃》的進度跟蹤，對發(fā)現(xiàn)的問 題及時通報，并提出整改意見。 五、此辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
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