二、規(guī)范化管理文件制作實(shí)施細(xì)則
二、規(guī)范化管理文件制作實(shí)施細(xì)則 第一條 為積極推進(jìn)我公司的規(guī)范化管理工作，使規(guī)范管理文件的制定和實(shí)施有所依循，特制定 本細(xì)則。 第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)范管理文件指的是由本公司（工廠）規(guī)范化管理委員會簽發(fā)對全公司系 統(tǒng)的管理和動作進(jìn)行規(guī)定和描述的指導(dǎo)性文件，規(guī)范管理文件一經(jīng)正式簽發(fā)實(shí)施，即具 有強(qiáng)制作用，各級管理人員必須遵照執(zhí)行。 第三條 規(guī)范管理文件按性質(zhì)分為四類： 1．基本規(guī)定 2．作業(yè)流程 3．報(bào)表圖表 4．CI規(guī)范 第四條 規(guī)范管理文件按層級分為三級： 1．總公司頒發(fā) 2．二級公司頒發(fā) 3．三級公司頒發(fā) 第五條 規(guī)范管理文件按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為八類： 1．組織規(guī)程類 2．人事管理類 3．行政管理類 4．財(cái)務(wù)管理類 5．發(fā)展規(guī)劃類 6．業(yè)務(wù)管理類 7．信息統(tǒng)計(jì)類 8．生產(chǎn)技術(shù)類 第六條 規(guī)范管理文件按保密程度分為三類： 1．G類（General）,即通用類,對保密性無要求. 2．S類(Secret),即機(jī)密類,限制在公司部門經(jīng)理(含下屬企業(yè)經(jīng)理)以上和相關(guān)工作人 員范圍內(nèi)。 3．T類(Top Secret),即絕密類，限制在公司少數(shù)高層管理人員和相關(guān)人員范圍內(nèi)。 第七條 規(guī)范管理文件的編號統(tǒng)一規(guī)定如下： 1．密級代號 G---表示通用性 S---表示機(jī)密性 T---表示絕密性 2．層級代碼 00---表示由總公司頒發(fā) 1X---表示分公司頒發(fā) 2X---表示分公司頒發(fā) 3X---表示分公司頒發(fā) 5X-9X（備用） 上述兩數(shù)字中的后一位用于區(qū)別三級公司。 3．規(guī)范管理文件類型代碼 用一位數(shù)字加以區(qū)別 （1）表示基本制度類 （2）表示作業(yè)流程類 （3）表示圖表報(bào)表類 （4）表示規(guī)范類 4．規(guī)范管理文件的業(yè)務(wù)類別代碼 用一位數(shù)字加以區(qū)別 （1）表示組織規(guī)程類 （2）表示人事管理類 （3）表示行政管理類 （4）表示財(cái)務(wù)管理類 （5）表示發(fā)展規(guī)劃類 （6）表示業(yè)務(wù)管理類 （7）表示信息統(tǒng)計(jì)類 （8）表示生產(chǎn)技術(shù)類 （五）另以三位數(shù)字用于流水號 （六）規(guī)范管理文件的編號統(tǒng)一由一個(gè)字母和7位數(shù)構(gòu)成（見下表） 表19-1 規(guī)范管理文件編號表 |* |△△ |△ |△△△ | |密級碼 |層級碼 |業(yè)務(wù)類碼 |流水號 | 第八條 為便于印發(fā)與整理歸檔，除少數(shù)圖表之外，所有規(guī)范管理文件均以A4紙為標(biāo)準(zhǔn)尺寸，并 冠以“×××管理文件”文頭，其正頁和續(xù)頁的格式均以本“規(guī)定”的樣式為準(zhǔn)。 第九條 規(guī)范管理文件的制定程序如下： 1．由各業(yè)務(wù)線相關(guān)人員擬稿； 2．由規(guī)范化管理工作小組審核，必要時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行修改； 3．由規(guī)范管理委員會審議通過； 4．由規(guī)范化管理工作小組負(fù)責(zé)編號、存入電腦、制定標(biāo)準(zhǔn)格式； 5．由規(guī)范化管理委員會主任簽署實(shí)施。 各下屬企業(yè)制定的規(guī)范文件，主要由各企業(yè)負(fù)責(zé)人把關(guān)，但必須報(bào)總公司規(guī)范管理小 組審核、編號、存檔并以標(biāo)準(zhǔn)格式制定后頒布實(shí)施。 第十條 已簽發(fā)實(shí)施的所有規(guī)范管理文件，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有重復(fù)、遺漏、矛盾處或已不適應(yīng)公 司的業(yè)務(wù)發(fā)展，需要進(jìn)行修訂以至廢除，其程序與上述第九條的制定程序相同。 第十一條 在制定和實(shí)施規(guī)范管理文件過程中，若有關(guān)部門或企業(yè)對有關(guān)條款所持意見不同或解釋 各異時(shí)，可提請規(guī)范化管理委員會進(jìn)行仲裁，最后由規(guī)范化管理委員會主任裁定。
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