上藥集團(tuán)簡介、評估目的敘述
委托方簡介： 企業(yè)名稱：上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司 注冊地址：上海市張江路92號 法定代表人：周玉成 注冊資本：人民幣叁拾壹億伍仟捌佰柒拾貳萬元 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國內(nèi)合資) 經(jīng)營范圍： 醫(yī)藥產(chǎn)品(包括但不限于片劑、膠囊劑、氣霧劑、免疫制劑、顆粒劑、軟膏劑、丸劑、口 服液、吸入劑、搽劑、酊劑、栓劑、原料藥)、醫(yī)療器械及相關(guān)產(chǎn)品的科研、制造和銷售 ，醫(yī)藥裝備制造、銷售和工程安裝、維修，實(shí)業(yè)投資，經(jīng)國家批準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上 涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。 上藥集團(tuán)的前身是上海醫(yī)藥（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“上藥集團(tuán)”），1996年10月 經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)，由原上海市醫(yī)藥管理局改制組建而成，2002年9月進(jìn)一步改制成為多 元投資的上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司。其中，隸屬中央企業(yè)工委管理的國家重點(diǎn)骨干企 業(yè)集團(tuán)-- 中國華源集團(tuán)有限公司擁有40%股權(quán)，上海工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司和上海華誼（集團(tuán) ）公司各擁有30%的股權(quán)。 上藥集團(tuán)現(xiàn)已成為一家集科、工、貿(mào)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，現(xiàn)有員工3.2萬人，注冊資 本31.58億元，是中國規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、營銷網(wǎng)絡(luò)最健全的醫(yī)藥企業(yè)之一，并躋 身中國工業(yè)企業(yè)100強(qiáng)。 上藥集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)涵蓋化學(xué)藥、生物藥、中藥和醫(yī)藥流通等諸多領(lǐng)域，擁有藥品 生產(chǎn)許可證100個，藥品經(jīng)營許可證32個，藥品生產(chǎn)批文2000多個，產(chǎn)品覆蓋人類生命健 康的各個領(lǐng)域，行銷全國各地和世界30多個國家。 上藥集團(tuán)實(shí)行嚴(yán)格的GMP、GSP、GAP和GLP管理，技術(shù)不斷創(chuàng)新，工藝精益求精，管 理一絲不茍，保證了藥物的安全性、有效性和可靠性，在國內(nèi)外贏得了良好的產(chǎn)品信譽(yù) 度。集團(tuán)不僅擁有信誼、雷允上、華氏、龍虎、新亞等一批歷史悠久、享譽(yù)全國的品牌 商標(biāo)，而且創(chuàng)造了新中國制藥業(yè)歷史上的諸多第一，形成了上藥集團(tuán)強(qiáng)大的無形資產(chǎn)。 如今，上藥集團(tuán)已初步完成了管理體制的重大改革和組織架構(gòu)的重新塑造，形成了 “5+4”的全新組織管理體系，即抗生素事業(yè)部、處方藥事業(yè)部、中藥事業(yè)部、天然藥物事 業(yè)部、OTC事業(yè)部、原料藥事業(yè)部等五大事業(yè)部和上海醫(yī)藥股份有限公司（上市公司）、 上海醫(yī)藥進(jìn)出口公司、山東青島國風(fēng)股份有限公司、上海英達(dá)萊置業(yè)有限公司等五大控 股子公司。 評估目的： 本次評估目的是為上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司擬股權(quán)置換提供價(jià)值參考依據(jù)。（長期投 資單位根據(jù)具體情況適當(dāng)修改） 上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司為了積極應(yīng)對加入WTO后醫(yī)藥行業(yè)所面臨的新機(jī)遇，認(rèn)真貫徹 黨的十六屆三中全會關(guān)于鼓勵大型國企股份制改制重組的有關(guān)精神，全面落實(shí)上海醫(yī)藥 （集團(tuán)）有限公司董事會確定的“實(shí)體化、公眾化、國際化”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，上藥集團(tuán) 在2003年根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度發(fā)展的模式，完成了集團(tuán)事業(yè)部制的改造，但上海新先鋒藥 業(yè)有限公司（以下簡稱“新先鋒”）作為集團(tuán)抗生素事業(yè)部的核心企業(yè)，集團(tuán)的直接控股 比例只有50%，阻礙了優(yōu)勢企業(yè)的利潤向集團(tuán)集中，加大了抗生素事業(yè)部實(shí)現(xiàn)集團(tuán)要求“ 利潤倍增”目標(biāo)的困難。 為此，上藥集團(tuán)決定：以經(jīng)評估后的價(jià)值擬收購長城資產(chǎn)、信達(dá)資產(chǎn)、上海國投持 有的新先鋒公司50%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓手續(xù)完成后，新先鋒公司成為上藥集團(tuán)全資子公司或分 支機(jī)構(gòu)。 長城資產(chǎn)、信達(dá)資產(chǎn)、上海國投用上藥集團(tuán)收購新先鋒股權(quán)的資金對上藥集團(tuán)實(shí)施 增資，最終達(dá)到長城資產(chǎn)、信達(dá)資產(chǎn)、上海國投在新先鋒的股權(quán)置換到上藥集團(tuán)的目的 。增資后，上藥集團(tuán)由原來的三家股東增加到六家股東。 經(jīng)濟(jì)行為依據(jù)： 《關(guān)于上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司整體資產(chǎn)評估的方案》滬醫(yī)投（2004）310號。
上藥集團(tuán)簡介、評估目的敘述