五、監(jiān)事守則
太合控股有限責(zé)任公司 監(jiān) 事 守 則 第一條 監(jiān)事必須忠誠于公司利益，以良好的品德和操行，全面履行監(jiān)事職責(zé)，確保股東的利益 。 第二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)積極履行職責(zé)，通過報(bào)表、列席董事會會議或總經(jīng)理辦公會會議、閱讀有關(guān)會 議資料、主動的實(shí)地調(diào)研等方式，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營管理中存在的問題，并就有關(guān)問題提交 監(jiān)事會會議討論。 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)熟悉經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，熟悉公司的規(guī)章制度，從而對董事、經(jīng)理人員履行職務(wù)進(jìn) 行形式上和實(shí)質(zhì)上的監(jiān)督。 第四條 監(jiān)事行使監(jiān)督職能時(shí)，應(yīng)當(dāng)模范遵守公司的規(guī)章制度，遵守監(jiān)事會議事規(guī)則，無論是經(jīng) 營管理中的問題，還是董事、經(jīng)理履行職務(wù)的問題，都必須通過監(jiān)事會會議的方式，由 監(jiān)事會向董事會或股東會提出，監(jiān)事本人無權(quán)直接下達(dá)任何指示或命令。 第五條 監(jiān)事在履行職務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，堅(jiān)持公司利益、股東利益的一 致性原則，堅(jiān)持制度面前人人平等的原則。不允許假公濟(jì)私、徇私枉法、包庇縱容、拉 幫結(jié)派。 第六條 監(jiān)事不得利用職務(wù)之便收受賄賂，或以其他任何方式獲取任何不正當(dāng)利益，無論這種利 益是有形的還是無形的，是即付的還是期付的。 第七條 監(jiān)事必須遵守公司的保密制度，不僅因職務(wù)之便了解到的情況不得向監(jiān)事會以外的人員 透露，而且監(jiān)事會會議討論或決定的事項(xiàng)，也不得未經(jīng)授權(quán)而向任何第三方透露。 第八條 監(jiān)事按制度履行職務(wù)的言論和行為，應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。監(jiān)事因履行職責(zé)受到打擊報(bào)復(fù)或人 身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)提請股東會作出賠償?shù)臎Q議。 同時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會會議上實(shí)事求是地反映問題，陳述意見，時(shí)刻保持鮮明的是 非觀念，保持坦蕩的胸懷。 9. 監(jiān)事必須嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會決議。 第十條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的監(jiān)事，除了接受產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)外，還應(yīng)當(dāng)貫徹控股公 司監(jiān)事會的工作意圖。產(chǎn)業(yè)公司董事會或經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)有違法、違反公司章程、損害股 東利益、破壞規(guī)章制度等行為的，除按規(guī)定向產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會提出進(jìn)行監(jiān)督，按規(guī)定程 序提請產(chǎn)業(yè)公司董事會、股東會處理外，還應(yīng)當(dāng)向控股公司監(jiān)事會、總裁辦公會報(bào)告。 第十一條 《董事守則》關(guān)于董事不得侵害公司利益的有關(guān)規(guī)定，適用于監(jiān)事。但監(jiān)事違犯守則的行 為，由監(jiān)事會議審查，報(bào)請股東會作出處理。 第十二條 太合控股公司章程及《經(jīng)營管理通則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》中規(guī)定的其它權(quán)利和義務(wù)。 第十三條 本守則為A級 第十四條 本守則自監(jiān)事會批準(zhǔn)頒布之日起生效，解釋權(quán)由監(jiān)事會行使。 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會 2000年09月12日
五、監(jiān)事守則