五、監(jiān)事守則
太合控股有限責任公司 監(jiān) 事 守 則 第一條 監(jiān)事必須忠誠于公司利益，以良好的品德和操行，全面履行監(jiān)事職責，確保股東的利益 。 第二條 監(jiān)事應當積極履行職責，通過報表、列席董事會會議或總經理辦公會會議、閱讀有關會 議資料、主動的實地調研等方式，發(fā)現(xiàn)公司經營管理中存在的問題，并就有關問題提交 監(jiān)事會會議討論。 第三條 監(jiān)事應當熟悉經營管理業(yè)務，熟悉公司的規(guī)章制度，從而對董事、經理人員履行職務進 行形式上和實質上的監(jiān)督。 第四條 監(jiān)事行使監(jiān)督職能時，應當模范遵守公司的規(guī)章制度，遵守監(jiān)事會議事規(guī)則，無論是經 營管理中的問題，還是董事、經理履行職務的問題，都必須通過監(jiān)事會會議的方式，由 監(jiān)事會向董事會或股東會提出，監(jiān)事本人無權直接下達任何指示或命令。 第五條 監(jiān)事在履行職務時，必須堅持公平、公正、公開的原則，堅持公司利益、股東利益的一 致性原則，堅持制度面前人人平等的原則。不允許假公濟私、徇私枉法、包庇縱容、拉 幫結派。 第六條 監(jiān)事不得利用職務之便收受賄賂，或以其他任何方式獲取任何不正當利益，無論這種利 益是有形的還是無形的，是即付的還是期付的。 第七條 監(jiān)事必須遵守公司的保密制度，不僅因職務之便了解到的情況不得向監(jiān)事會以外的人員 透露，而且監(jiān)事會會議討論或決定的事項，也不得未經授權而向任何第三方透露。 第八條 監(jiān)事按制度履行職務的言論和行為，應當受到保護。監(jiān)事因履行職責受到打擊報復或人 身傷害、財產損失的，監(jiān)事會應當提請股東會作出賠償?shù)臎Q議。 同時，監(jiān)事應當在監(jiān)事會會議上實事求是地反映問題，陳述意見，時刻保持鮮明的是 非觀念，保持坦蕩的胸懷。 9. 監(jiān)事必須嚴格執(zhí)行監(jiān)事會決議。 第十條 控股公司派任產業(yè)公司的監(jiān)事，除了接受產業(yè)公司監(jiān)事會的領導外，還應當貫徹控股公 司監(jiān)事會的工作意圖。產業(yè)公司董事會或經營管理機構有違法、違反公司章程、損害股 東利益、破壞規(guī)章制度等行為的，除按規(guī)定向產業(yè)公司監(jiān)事會提出進行監(jiān)督，按規(guī)定程 序提請產業(yè)公司董事會、股東會處理外，還應當向控股公司監(jiān)事會、總裁辦公會報告。 第十一條 《董事守則》關于董事不得侵害公司利益的有關規(guī)定，適用于監(jiān)事。但監(jiān)事違犯守則的行 為，由監(jiān)事會議審查，報請股東會作出處理。 第十二條 太合控股公司章程及《經營管理通則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》中規(guī)定的其它權利和義務。 第十三條 本守則為A級 第十四條 本守則自監(jiān)事會批準頒布之日起生效，解釋權由監(jiān)事會行使。 太合控股有限責任公司監(jiān)事會 2000年09月12日
五、監(jiān)事守則