公司董事會運營規(guī)程
第一條 目的
本規(guī)程旨在規(guī)范公司董事會議，使其運營合理有效。
第二條 適用范圍
除特殊的規(guī)定或規(guī)章外，董事會所有事項均應(yīng)依照本規(guī)程運營。
第三條 董事會的種類
董事會分為董事會例會和臨時董事會議。
第四條 董事會例會的召開
董事會例會每月15日在公司總部召開，屆時不另行通知。時間或場
所如有變更，在會前3日發(fā)出通知。
第五條 臨時董事會的召開
臨時董事會根據(jù)需要可隨時召開。會前3日將場所和議題通知與會者。
第六條 召集人
董事長為董事會召集人和主持人。董事長因故不能到會時，根據(jù)董事
會的事先決定，依序由董事代理。
第七條 議決方法
董事過半數(shù)出席且過半數(shù)通過，方可形成董事會決議。當(dāng)贊成與反對
人數(shù)相等時，由主持人決裁。
董事不能代理行使董事會議決權(quán)。
第八條 會議列席
根據(jù)需要，可請公司顧問列席會議，以聽取他們的意見和建議。
第九條 議決事項
董事會的議決事項包括：
1．根據(jù)公司規(guī)章需要經(jīng)董事會討論決定的事項。
2．其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的重要事項。
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