公司基礎(chǔ)管理指南（制造業(yè)）
公司基礎(chǔ)管理指南 1.目的和適用范圍 為了指導(dǎo)各公司加強基礎(chǔ)管理，促進企業(yè)管理上臺階，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率 和經(jīng)濟效益，特制訂本指南。 本指南適用于集團公司各公司和控股企業(yè)。各公司和控股企業(yè)應(yīng)根據(jù)本指南要求，制 訂相應(yīng)的管理制度，并貫徹執(zhí)行。 2.管理指南 2.1 方針目標 2.1.1 管理標準 各公司應(yīng)建立形成文件的管理標準，以確保方針目標的編制、實施、診斷和考核等管 理制度化。 2.1.2 制訂 2.1.2.1 各公司應(yīng)于每年10月底之前提出下一年度方針目標設(shè)想，報集團公司。 2.1.2.2 各公司應(yīng)根據(jù)集團公司方針目標展開圖的要求，確定本單位本年度的方針目標。 2.1.3 展開 2.1.3.1 各公司應(yīng)將本單位確定的方針目標按P（計劃）、D（實施）、C（檢查）、A（總結(jié)）進 行展開，形成本單位方針目標展開圖。 2.1.3.2 方針目標展開應(yīng)在本單位內(nèi)層層展開，直至將任務(wù)落實到人。 2.1.3.3 方針目標展開的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)值、產(chǎn)量、全員勞動生產(chǎn)率、銷售、成本和利稅、新產(chǎn) 品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、技術(shù)、企業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、集體福利、員工收入、員工培 訓(xùn)以及精神文明建設(shè)等。 2.1.3.4 方針目標展開應(yīng)有目標值、具體實施措施、實施進度、責任人（部門）、檢查人和檢查 頻次。 2.1.3.5 方針目標展開圖必須經(jīng)本單位負責人簽字認可，經(jīng)批準后實施。 2.1.4 實施 2.1.4.1 各公司應(yīng)根據(jù)方針目標展開圖制訂月度實施計劃書。 2.1.4.2 每月對方針目標實施情況進行自查，并將自查情況報集團公司。 2.1.4.3 每季開展方針目標診斷，對不符合實際的目標或措施及時進行調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果報送 集團公司。 2.1.5 考核 各公司成立方針目標考核小組，對本單位方針目標的實施情況進行考核，并將考核結(jié) 果與經(jīng)濟掛鉤。 2.2 組織管理 2.2.1 管理標準 各公司應(yīng)建立形成文件的管理標準，以確保組織內(nèi)機構(gòu)的設(shè)置、職能的落實等管理規(guī) 范化。 2.2.2 組織機構(gòu) 2.2.2.1 根據(jù)機構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置本單位組織機構(gòu)，形成完整的組織機構(gòu)圖。 2.2.2.2 落實組織機構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，為每一崗位配備相應(yīng)的資源（包括人力資源、物力資 源）。 2.2.2.3 臨時機構(gòu)設(shè)置應(yīng)根據(jù)實際工作需要設(shè)置，并將設(shè)置結(jié)果報集團公司。 2.2.2.4 組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)在本單位內(nèi)發(fā)文，并將結(jié)果報集團公司。 2.2.3 組織職能 2.2.3.1 明確組織內(nèi)管理職能的分配，確定每項職能活動的負責部門和配合部門。 2.2.3.2 制訂各崗位職責，進行責任制考核。 2.2.3.3 為組織內(nèi)各管理職能制訂或采用相應(yīng)的管理標準。 2.2.3.4 組織內(nèi)各職能單位每月應(yīng)向上級歸口單位報送活動總結(jié)，需要時提交證實材料。 2.3 質(zhì)量管理 2.3.1 程序文件：各公司應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量體系程序文件和相應(yīng)的支持性文件，以確保產(chǎn) 品從設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程得到有效控制。 2.3.2 質(zhì)量方針目標 2.3.2.1 各公司應(yīng)將集團公司質(zhì)量方針目標作為本單位質(zhì)量方針目標，圍繞質(zhì)量方針目標開展各 項質(zhì)量管理活動。 2.3.2.2 各公司應(yīng)對質(zhì)量方針目標進行分解，將質(zhì)量責任層層落實，直至到人。 2.3.2.3 開展質(zhì)量方針目標考核，對各級主管人員的工作業(yè)績考核實行質(zhì)量否決制。 2.3.3 質(zhì)量體系文件宣貫、完善 a. 各公司應(yīng)制訂質(zhì)量體系培訓(xùn)計劃、確定培訓(xùn)范圍和人員，開展體系宣貫。 b. 每年至少組織2次以上體系宣貫，受訓(xùn)范圍達到95％以上。 c. 確定體系文件的主管部門，制訂文件修訂計劃，根據(jù)組織內(nèi)職能變化及實施操作情況， 對體系文件及時進行修訂，以保證文件的適應(yīng)性和可操作性。 2.3.4 體系內(nèi)審 a. 各公司應(yīng)于每年年初制訂體系內(nèi)審計劃、經(jīng)本單位負責人批準后實施。 b. 成立審核組、通過面談、查閱文件、觀查現(xiàn)場等工作收集不符合證據(jù)，形成不符合報告 。 c. 審核組應(yīng)將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項目提供給有關(guān)部門，責任部門應(yīng)制訂糾正和預(yù)防措施 ，并予以跟蹤落實。 2.3.5 質(zhì)量策劃 a. 編制質(zhì)量計劃 b. 確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗和試驗設(shè)備）工裝、資源和技能、 以達到所要求的質(zhì)量。 c. 確保設(shè)計、生過程、安裝、服務(wù)、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的相容性。 d. 必要時、更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)、包括研制新的測試設(shè)備。 e. 確定所有測量要求、包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力。 f. 確定在產(chǎn)品形成適當階段的合適的驗證。 g. 對所有特性和要求、包括含有主觀因素的特性和要求、明確接收標準。 h. 確定和準備質(zhì)量記錄。 2.3.6 質(zhì)量改進 a. 各公司應(yīng)于每年初制訂本單位質(zhì)量改進計劃，報集團公司。 b. 針對質(zhì)量改進計劃，制訂具體的實施措施、配備需要的資源，組織各項措施的具體落實 。 c. 每年對質(zhì)量改進進行總結(jié)、形成文件，確定下一年度質(zhì)量改進項目。 2.3.7 原材料、外購件進貨檢驗 a. 凡生產(chǎn)所需的原材料、外購件、外協(xié)件進入公司，必須經(jīng)該公司質(zhì)檢部門專職檢驗員檢 驗，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不準入庫。 b. 檢驗員按原材料、外協(xié)件、外購件等有關(guān)檢驗規(guī)范、標準或技術(shù)協(xié)議書等規(guī)定要求進行 逐項檢驗，檢驗員不得隨意改變檢驗標準。 c. 進公司的原材料、外協(xié)件、外購件按規(guī)定要做理化試驗時，由采購員委托集團公司理化 室進行理化試驗。 d. 對經(jīng)檢驗為不合格原材料、外協(xié)外購件，按規(guī)定辦理回用、代用手續(xù)。 2.3.8 檢驗和試驗狀態(tài)的標識和管理 a. 產(chǎn)品在檢驗和試驗過程中，應(yīng)標識其檢驗和試驗狀態(tài)。 b. 對于需要送檢的原材料、零部件、一般送至待檢區(qū)或掛待檢牌作標識。 c. 對于已經(jīng)檢驗或試驗為合格產(chǎn)品，送至已檢合格區(qū)或掛合格牌作標識 。 d. 對于已經(jīng)檢驗或試驗為不合格而又來不及進行評審處置的產(chǎn)品，可掛待處理牌或放在待 處理區(qū)作標識。 e. 對首檢合格的產(chǎn)品，可由檢驗員蓋上工號以作標識。 f. 對于已經(jīng)檢驗或試驗為廢品的產(chǎn)品，以廢品箱或廢品標識作標識。 g. 對于已經(jīng)檢驗或試驗不合格而辦理讓步、返工或返修的產(chǎn)品以“不合格品回用申請單”或 “不合格品（返修）單”或掛返工返修牌作標識。 h. 對于回用品按經(jīng)批準的“不合格品回用申請單”，檢驗人員填寫黃色“檢驗狀態(tài)卡”交倉庫 保管員存放在工位器具或零部件塑料袋內(nèi)作標識。 i. 對于生產(chǎn)急需而來不及檢驗或試驗而放行的產(chǎn)品，由檢驗員在該產(chǎn)品上作明確標記，并 做好記錄，寫清產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、時間。 j. 檢驗和試驗狀態(tài)標識應(yīng)醒目、清晰、牢固、任何人不得隨意涂抹挪動。 2.3.9 加工過程的質(zhì)量檢驗 a. 零部件在生產(chǎn)過程中工序間轉(zhuǎn)序、傳遞或入庫均應(yīng)經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字，下道工序 才能接受。 b. 操作者對每天加工的第一件或工裝夾具調(diào)換、調(diào)整后生產(chǎn)的一第一件工作，必須進行首 檢。 c. 檢驗員應(yīng)加強巡回檢驗，采取糾正和預(yù)防措施防止不合格品的產(chǎn)生。 2.3.10 成品最終檢驗 a. 裝配車間將裝配、調(diào)試、檢驗合格的成品，填寫“送檢單”送交成品檢驗員進行出廠前的 最終檢驗，流水線作業(yè)的產(chǎn)品，可由檢驗員上線檢驗。 b. 成品檢驗員按出廠檢驗規(guī)范（特殊訂貨合同按合同規(guī)定和有關(guān)法規(guī)）進行檢驗，經(jīng)檢驗 合格的產(chǎn)品，按合格數(shù)簽發(fā)相同數(shù)量的合格證、轉(zhuǎn)下道工序進行包裝。 c. 成品檢驗員應(yīng)認真做好檢驗記錄、測試方法應(yīng)符合規(guī)定，測試數(shù)據(jù)真實可靠，記錄應(yīng)完 整、清晰，并簽名。 2.3.11 理化試驗 a. 各公司應(yīng)編制本單位進貨材料理化測試規(guī)范、報集團公司。 b. 各公司應(yīng)指定專人負責材料抽樣和送檢及取單工作。 c. 對于產(chǎn)品標準中規(guī)定為A級特性的原材料、應(yīng)做到每批進貨都要送檢（理化試驗）。 2.3.12 工序控制 a. 對于產(chǎn)品重要度分級為A級特性的關(guān)鍵過程和特殊過程均應(yīng)建立工序質(zhì)量控制點，貫徹作 業(yè)指導(dǎo)書進行控制。 b. 生產(chǎn)現(xiàn)場所用的技術(shù)文件包括設(shè)計文件、工藝文件和質(zhì)量控制文件等必須是有效版本， 各種文件應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一、清晰。 c. 生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行“三按”和作業(yè)指導(dǎo)書、嚴肅工藝紀律。 d. 轉(zhuǎn)入本工序的物資，必須經(jīng)檢驗合格后方可接收，做到不合格品不投料、不轉(zhuǎn)序、不裝 配。 2.3.13 檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置與管理 a. 各公司在生產(chǎn)過程中，根據(jù)實際情況需要配置檢驗測量設(shè)備，兼職計量員根據(jù)配備計劃 填寫“測量設(shè)備申請單”。 b. 因工作調(diào)動、離職的職工所使用的測量設(shè)備，在離開崗位時應(yīng)向本公司或部門兼職計量 員辦理移交手續(xù)。 c. 經(jīng)封存的測量設(shè)備、各公司兼職計量員要做好保管工作。 d. 做好測量設(shè)備的周轉(zhuǎn)送檢工作、做到及時、準確、周到。 e. 及時發(fā)現(xiàn)并處理在用測量設(shè)備存在的問題。 2.3.14 不合格品控制 a. 各公司檢驗員對檢驗為合格的產(chǎn)品應(yīng)進行標識并隔離。 b. 對不合格品進行綜合分析、作出明確評價、確定處置方式。 c. 不合格品經(jīng)返工或返修后應(yīng)重新提交檢驗、合格或作為化步接收的產(chǎn)品，方可轉(zhuǎn)序或入 庫。 d. 不合格品回用必須經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)之管設(shè)計員、工藝員和質(zhì)檢科長同意后，由檢驗員對產(chǎn)品 進行標識，方可入庫。 e. 不合格品報廢時、應(yīng)填寫“報廢單”，廢品送廢品庫。 f. 對重要度為B級的零部件及成品出現(xiàn)一般不合格,由檢驗員填寫“不合格品評審報告單”， 由本單位質(zhì)檢科長組織評審和處理。 g. 對重要度為A級特級或出現(xiàn)成批報廢的零部件，成品出現(xiàn)系統(tǒng)性批量不合格時，應(yīng)及時通 報集團公司質(zhì)保部。 h. 每次不合格品評審活動的結(jié)果和處置意見，都應(yīng)認真填寫“不合格品評審報告單”并作好 記錄。 2.3.15 不合格的糾正和預(yù)防 a. 各公司對不合格出現(xiàn)頻次較高的項目，應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報； b. 各公司應(yīng)認真貫徹執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 2.3.16 質(zhì)量記錄管理 a. 各公司應(yīng)建立和完善零部件和成品質(zhì)量記錄。 b. 質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、分類編目存放。 c. 注意保存質(zhì)量記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 2.4 計劃管理 a. 各公司根據(jù)方針目標的要求制訂本單位年度、季度、月度生產(chǎn)計劃。 b. 各公司生產(chǎn)主管部門應(yīng)于每月27日前將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計 劃，合理組織生產(chǎn)要素、確保生產(chǎn)計劃的完成。 c. 各公司統(tǒng)計員（兼）每月5日前必須將本公司上月生產(chǎn)完成情況報集團公司，各公司根據(jù) 生產(chǎn)任務(wù)完成情況對生產(chǎn)部門進行經(jīng)濟考核。 d. 各公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)銷情況，結(jié)合庫存量、定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，及時解決計劃執(zhí)行中產(chǎn)生 的問題。 e. 各公司每季度根據(jù)客戶訂貨情況、銷售形勢、及時對生產(chǎn)計劃作出調(diào)整、保證計劃合理 完成。 2.5 財務(wù)管理 2.5.1 管理標準：各公司應(yīng)建立形成文件的財務(wù)管理標準，以確保本單位資金、財產(chǎn)、成本費 用管理規(guī)范化。 2.5.2 原則：各公司的財務(wù)管理必須在集團公司財務(wù)中心的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，所有的財務(wù) 活動不得違背集團公司的總體原則。 2.5.3 資金管理 a. 各公司應(yīng)逐月向集團公司財務(wù)中心財務(wù)處報告用款計劃。 b. 各公司臨時發(fā)生周轉(zhuǎn)資金困難，可向集團公司申請借款。 c. 借款單位嚴格按照規(guī)定期限還款、如有特殊情況不能還款的應(yīng)辦理延期申請。 d. 嚴格履行資金使用審批手續(xù)、執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。 2.5.4 財產(chǎn)管理 a. 各公司應(yīng)加強本單位固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理工作、包括采購、建立帳卡、驗 收入庫、領(lǐng)用、報廢、移交、清查、維修等工作保證本單位財務(wù)的完整與完好。 b. 各公司應(yīng)落實相應(yīng)部門的財產(chǎn)管理職責，各財產(chǎn)主管理部門應(yīng)切實履行管理職責、對管 轄范圍內(nèi)的財產(chǎn)統(tǒng)一進行編號，建立財產(chǎn)登記備查簿。 c. 定期開展財產(chǎn)盤點工作，清查過程中和交接過程中發(fā)生的短缺損失和毀損，應(yīng)查明原因 盡力挽回損失。 d. 財產(chǎn)管理實行定人定置管理、落實使用人保管責任。 e. 財產(chǎn)的領(lǐng)用、交接、報廢應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)。 2.5.5 成本管理 a. 各公司應(yīng)編制制造費用計劃，嚴格按計劃使用。 b. 各公司應(yīng)制訂目標成本、做好成本核算、降低成本費用。 c. 各公司應(yīng)加強辦公經(jīng)費、差旅費、通訊費、招待費等費用的控制，杜絕不合理開支。 2.5.6 統(tǒng)計 a. 各公司設(shè)專（兼）職統(tǒng)計員，負責本單位的統(tǒng)計工作。 b. 統(tǒng)計報表應(yīng)由集團公司統(tǒng)一制訂，各公司不得自行增添新表種。 c. 各公司應(yīng)按月統(tǒng)計產(chǎn)值、產(chǎn)量指標、質(zhì)量記錄并按期向集團公司主管部門報送。 d. 各公司應(yīng)做如統(tǒng)計資料的保密工作，未經(jīng)批準不得對外上報。 2.6 技術(shù)管理 2.6.1 新產(chǎn)品開發(fā) a. 各公司應(yīng)組織進行市場調(diào)查、了解市場需求，提出新產(chǎn)品設(shè)想。 b. 各公司技術(shù)主管部門應(yīng)編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃，報集團公司審批，新產(chǎn)品開發(fā)計劃應(yīng)明確 各階段的工作內(nèi)容、負責人和進度要求。 c.產(chǎn)品設(shè)計員進行工作圖紙設(shè)計，編制質(zhì)量特性重要度分級表等設(shè)計文件。 d.工藝師負責工藝方案設(shè)計，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性評價，特殊設(shè)備的購置意見，關(guān)鍵零 部件的工藝規(guī)程和工裝設(shè)計，主要材料和工時的估算及工藝規(guī)程和工裝等工藝文件的設(shè) 計。 e.生產(chǎn)部門及時組織新產(chǎn)品試制，編制試制計劃，在試制過程中，...
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