公司基礎管理指南（制造業(yè)）
公司基礎管理指南 1.目的和適用范圍 為了指導各公司加強基礎管理，促進企業(yè)管理上臺階，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率 和經(jīng)濟效益，特制訂本指南。 本指南適用于集團公司各公司和控股企業(yè)。各公司和控股企業(yè)應根據(jù)本指南要求，制 訂相應的管理制度，并貫徹執(zhí)行。 2.管理指南 2.1 方針目標 2.1.1 管理標準 各公司應建立形成文件的管理標準，以確保方針目標的編制、實施、診斷和考核等管 理制度化。 2.1.2 制訂 2.1.2.1 各公司應于每年10月底之前提出下一年度方針目標設想，報集團公司。 2.1.2.2 各公司應根據(jù)集團公司方針目標展開圖的要求，確定本單位本年度的方針目標。 2.1.3 展開 2.1.3.1 各公司應將本單位確定的方針目標按P（計劃）、D（實施）、C（檢查）、A（總結）進 行展開，形成本單位方針目標展開圖。 2.1.3.2 方針目標展開應在本單位內(nèi)層層展開，直至將任務落實到人。 2.1.3.3 方針目標展開的內(nèi)容應包括：產(chǎn)值、產(chǎn)量、全員勞動生產(chǎn)率、銷售、成本和利稅、新產(chǎn) 品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、技術、企業(yè)管理、基礎管理、集體福利、員工收入、員工培 訓以及精神文明建設等。 2.1.3.4 方針目標展開應有目標值、具體實施措施、實施進度、責任人（部門）、檢查人和檢查 頻次。 2.1.3.5 方針目標展開圖必須經(jīng)本單位負責人簽字認可，經(jīng)批準后實施。 2.1.4 實施 2.1.4.1 各公司應根據(jù)方針目標展開圖制訂月度實施計劃書。 2.1.4.2 每月對方針目標實施情況進行自查，并將自查情況報集團公司。 2.1.4.3 每季開展方針目標診斷，對不符合實際的目標或措施及時進行調(diào)整，并將調(diào)整結果報送 集團公司。 2.1.5 考核 各公司成立方針目標考核小組，對本單位方針目標的實施情況進行考核，并將考核結 果與經(jīng)濟掛鉤。 2.2 組織管理 2.2.1 管理標準 各公司應建立形成文件的管理標準，以確保組織內(nèi)機構的設置、職能的落實等管理規(guī) 范化。 2.2.2 組織機構 2.2.2.1 根據(jù)機構設置原則，設置本單位組織機構，形成完整的組織機構圖。 2.2.2.2 落實組織機構，設置相應的崗位，為每一崗位配備相應的資源（包括人力資源、物力資 源）。 2.2.2.3 臨時機構設置應根據(jù)實際工作需要設置，并將設置結果報集團公司。 2.2.2.4 組織機構的調(diào)整應在本單位內(nèi)發(fā)文，并將結果報集團公司。 2.2.3 組織職能 2.2.3.1 明確組織內(nèi)管理職能的分配，確定每項職能活動的負責部門和配合部門。 2.2.3.2 制訂各崗位職責，進行責任制考核。 2.2.3.3 為組織內(nèi)各管理職能制訂或采用相應的管理標準。 2.2.3.4 組織內(nèi)各職能單位每月應向上級歸口單位報送活動總結，需要時提交證實材料。 2.3 質(zhì)量管理 2.3.1 程序文件：各公司應建立形成文件的質(zhì)量體系程序文件和相應的支持性文件，以確保產(chǎn) 品從設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務全過程得到有效控制。 2.3.2 質(zhì)量方針目標 2.3.2.1 各公司應將集團公司質(zhì)量方針目標作為本單位質(zhì)量方針目標，圍繞質(zhì)量方針目標開展各 項質(zhì)量管理活動。 2.3.2.2 各公司應對質(zhì)量方針目標進行分解，將質(zhì)量責任層層落實，直至到人。 2.3.2.3 開展質(zhì)量方針目標考核，對各級主管人員的工作業(yè)績考核實行質(zhì)量否決制。 2.3.3 質(zhì)量體系文件宣貫、完善 a. 各公司應制訂質(zhì)量體系培訓計劃、確定培訓范圍和人員，開展體系宣貫。 b. 每年至少組織2次以上體系宣貫，受訓范圍達到95％以上。 c. 確定體系文件的主管部門，制訂文件修訂計劃，根據(jù)組織內(nèi)職能變化及實施操作情況， 對體系文件及時進行修訂，以保證文件的適應性和可操作性。 2.3.4 體系內(nèi)審 a. 各公司應于每年年初制訂體系內(nèi)審計劃、經(jīng)本單位負責人批準后實施。 b. 成立審核組、通過面談、查閱文件、觀查現(xiàn)場等工作收集不符合證據(jù)，形成不符合報告 。 c. 審核組應將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項目提供給有關部門，責任部門應制訂糾正和預防措施 ，并予以跟蹤落實。 2.3.5 質(zhì)量策劃 a. 編制質(zhì)量計劃 b. 確定和配備必要的控制手段、過程、設備（包括檢驗和試驗設備）工裝、資源和技能、 以達到所要求的質(zhì)量。 c. 確保設計、生過程、安裝、服務、檢驗和試驗程序和有關文件的相容性。 d. 必要時、更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術、包括研制新的測試設備。 e. 確定所有測量要求、包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力。 f. 確定在產(chǎn)品形成適當階段的合適的驗證。 g. 對所有特性和要求、包括含有主觀因素的特性和要求、明確接收標準。 h. 確定和準備質(zhì)量記錄。 2.3.6 質(zhì)量改進 a. 各公司應于每年初制訂本單位質(zhì)量改進計劃，報集團公司。 b. 針對質(zhì)量改進計劃，制訂具體的實施措施、配備需要的資源，組織各項措施的具體落實 。 c. 每年對質(zhì)量改進進行總結、形成文件，確定下一年度質(zhì)量改進項目。 2.3.7 原材料、外購件進貨檢驗 a. 凡生產(chǎn)所需的原材料、外購件、外協(xié)件進入公司，必須經(jīng)該公司質(zhì)檢部門專職檢驗員檢 驗，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不準入庫。 b. 檢驗員按原材料、外協(xié)件、外購件等有關檢驗規(guī)范、標準或技術協(xié)議書等規(guī)定要求進行 逐項檢驗，檢驗員不得隨意改變檢驗標準。 c. 進公司的原材料、外協(xié)件、外購件按規(guī)定要做理化試驗時，由采購員委托集團公司理化 室進行理化試驗。 d. 對經(jīng)檢驗為不合格原材料、外協(xié)外購件，按規(guī)定辦理回用、代用手續(xù)。 2.3.8 檢驗和試驗狀態(tài)的標識和管理 a. 產(chǎn)品在檢驗和試驗過程中，應標識其檢驗和試驗狀態(tài)。 b. 對于需要送檢的原材料、零部件、一般送至待檢區(qū)或掛待檢牌作標識。 c. 對于已經(jīng)檢驗或試驗為合格產(chǎn)品，送至已檢合格區(qū)或掛合格牌作標識 。 d. 對于已經(jīng)檢驗或試驗為不合格而又來不及進行評審處置的產(chǎn)品，可掛待處理牌或放在待 處理區(qū)作標識。 e. 對首檢合格的產(chǎn)品，可由檢驗員蓋上工號以作標識。 f. 對于已經(jīng)檢驗或試驗為廢品的產(chǎn)品，以廢品箱或廢品標識作標識。 g. 對于已經(jīng)檢驗或試驗不合格而辦理讓步、返工或返修的產(chǎn)品以“不合格品回用申請單”或 “不合格品（返修）單”或掛返工返修牌作標識。 h. 對于回用品按經(jīng)批準的“不合格品回用申請單”，檢驗人員填寫黃色“檢驗狀態(tài)卡”交倉庫 保管員存放在工位器具或零部件塑料袋內(nèi)作標識。 i. 對于生產(chǎn)急需而來不及檢驗或試驗而放行的產(chǎn)品，由檢驗員在該產(chǎn)品上作明確標記，并 做好記錄，寫清產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、時間。 j. 檢驗和試驗狀態(tài)標識應醒目、清晰、牢固、任何人不得隨意涂抹挪動。 2.3.9 加工過程的質(zhì)量檢驗 a. 零部件在生產(chǎn)過程中工序間轉(zhuǎn)序、傳遞或入庫均應經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字，下道工序 才能接受。 b. 操作者對每天加工的第一件或工裝夾具調(diào)換、調(diào)整后生產(chǎn)的一第一件工作，必須進行首 檢。 c. 檢驗員應加強巡回檢驗，采取糾正和預防措施防止不合格品的產(chǎn)生。 2.3.10 成品最終檢驗 a. 裝配車間將裝配、調(diào)試、檢驗合格的成品，填寫“送檢單”送交成品檢驗員進行出廠前的 最終檢驗，流水線作業(yè)的產(chǎn)品，可由檢驗員上線檢驗。 b. 成品檢驗員按出廠檢驗規(guī)范（特殊訂貨合同按合同規(guī)定和有關法規(guī)）進行檢驗，經(jīng)檢驗 合格的產(chǎn)品，按合格數(shù)簽發(fā)相同數(shù)量的合格證、轉(zhuǎn)下道工序進行包裝。 c. 成品檢驗員應認真做好檢驗記錄、測試方法應符合規(guī)定，測試數(shù)據(jù)真實可靠，記錄應完 整、清晰，并簽名。 2.3.11 理化試驗 a. 各公司應編制本單位進貨材料理化測試規(guī)范、報集團公司。 b. 各公司應指定專人負責材料抽樣和送檢及取單工作。 c. 對于產(chǎn)品標準中規(guī)定為A級特性的原材料、應做到每批進貨都要送檢（理化試驗）。 2.3.12 工序控制 a. 對于產(chǎn)品重要度分級為A級特性的關鍵過程和特殊過程均應建立工序質(zhì)量控制點，貫徹作 業(yè)指導書進行控制。 b. 生產(chǎn)現(xiàn)場所用的技術文件包括設計文件、工藝文件和質(zhì)量控制文件等必須是有效版本， 各種文件應做到完整、正確、統(tǒng)一、清晰。 c. 生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行“三按”和作業(yè)指導書、嚴肅工藝紀律。 d. 轉(zhuǎn)入本工序的物資，必須經(jīng)檢驗合格后方可接收，做到不合格品不投料、不轉(zhuǎn)序、不裝 配。 2.3.13 檢驗、測量和試驗設備的配置與管理 a. 各公司在生產(chǎn)過程中，根據(jù)實際情況需要配置檢驗測量設備，兼職計量員根據(jù)配備計劃 填寫“測量設備申請單”。 b. 因工作調(diào)動、離職的職工所使用的測量設備，在離開崗位時應向本公司或部門兼職計量 員辦理移交手續(xù)。 c. 經(jīng)封存的測量設備、各公司兼職計量員要做好保管工作。 d. 做好測量設備的周轉(zhuǎn)送檢工作、做到及時、準確、周到。 e. 及時發(fā)現(xiàn)并處理在用測量設備存在的問題。 2.3.14 不合格品控制 a. 各公司檢驗員對檢驗為合格的產(chǎn)品應進行標識并隔離。 b. 對不合格品進行綜合分析、作出明確評價、確定處置方式。 c. 不合格品經(jīng)返工或返修后應重新提交檢驗、合格或作為化步接收的產(chǎn)品，方可轉(zhuǎn)序或入 庫。 d. 不合格品回用必須經(jīng)產(chǎn)品技術之管設計員、工藝員和質(zhì)檢科長同意后，由檢驗員對產(chǎn)品 進行標識，方可入庫。 e. 不合格品報廢時、應填寫“報廢單”，廢品送廢品庫。 f. 對重要度為B級的零部件及成品出現(xiàn)一般不合格,由檢驗員填寫“不合格品評審報告單”， 由本單位質(zhì)檢科長組織評審和處理。 g. 對重要度為A級特級或出現(xiàn)成批報廢的零部件，成品出現(xiàn)系統(tǒng)性批量不合格時，應及時通 報集團公司質(zhì)保部。 h. 每次不合格品評審活動的結果和處置意見，都應認真填寫“不合格品評審報告單”并作好 記錄。 2.3.15 不合格的糾正和預防 a. 各公司對不合格出現(xiàn)頻次較高的項目，應及時向有關部門匯報； b. 各公司應認真貫徹執(zhí)行糾正和預防措施，防止不合格的發(fā)生。 2.3.16 質(zhì)量記錄管理 a. 各公司應建立和完善零部件和成品質(zhì)量記錄。 b. 質(zhì)量記錄應字跡清晰、分類編目存放。 c. 注意保存質(zhì)量記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 2.4 計劃管理 a. 各公司根據(jù)方針目標的要求制訂本單位年度、季度、月度生產(chǎn)計劃。 b. 各公司生產(chǎn)主管部門應于每月27日前將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計 劃，合理組織生產(chǎn)要素、確保生產(chǎn)計劃的完成。 c. 各公司統(tǒng)計員（兼）每月5日前必須將本公司上月生產(chǎn)完成情況報集團公司，各公司根據(jù) 生產(chǎn)任務完成情況對生產(chǎn)部門進行經(jīng)濟考核。 d. 各公司應根據(jù)產(chǎn)銷情況，結合庫存量、定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，及時解決計劃執(zhí)行中產(chǎn)生 的問題。 e. 各公司每季度根據(jù)客戶訂貨情況、銷售形勢、及時對生產(chǎn)計劃作出調(diào)整、保證計劃合理 完成。 2.5 財務管理 2.5.1 管理標準：各公司應建立形成文件的財務管理標準，以確保本單位資金、財產(chǎn)、成本費 用管理規(guī)范化。 2.5.2 原則：各公司的財務管理必須在集團公司財務中心的直接領導下開展工作，所有的財務 活動不得違背集團公司的總體原則。 2.5.3 資金管理 a. 各公司應逐月向集團公司財務中心財務處報告用款計劃。 b. 各公司臨時發(fā)生周轉(zhuǎn)資金困難，可向集團公司申請借款。 c. 借款單位嚴格按照規(guī)定期限還款、如有特殊情況不能還款的應辦理延期申請。 d. 嚴格履行資金使用審批手續(xù)、執(zhí)行主管領導一支筆審批制度。 2.5.4 財產(chǎn)管理 a. 各公司應加強本單位固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理工作、包括采購、建立帳卡、驗 收入庫、領用、報廢、移交、清查、維修等工作保證本單位財務的完整與完好。 b. 各公司應落實相應部門的財產(chǎn)管理職責，各財產(chǎn)主管理部門應切實履行管理職責、對管 轄范圍內(nèi)的財產(chǎn)統(tǒng)一進行編號，建立財產(chǎn)登記備查簿。 c. 定期開展財產(chǎn)盤點工作，清查過程中和交接過程中發(fā)生的短缺損失和毀損，應查明原因 盡力挽回損失。 d. 財產(chǎn)管理實行定人定置管理、落實使用人保管責任。 e. 財產(chǎn)的領用、交接、報廢應按規(guī)定辦理手續(xù)。 2.5.5 成本管理 a. 各公司應編制制造費用計劃，嚴格按計劃使用。 b. 各公司應制訂目標成本、做好成本核算、降低成本費用。 c. 各公司應加強辦公經(jīng)費、差旅費、通訊費、招待費等費用的控制，杜絕不合理開支。 2.5.6 統(tǒng)計 a. 各公司設專（兼）職統(tǒng)計員，負責本單位的統(tǒng)計工作。 b. 統(tǒng)計報表應由集團公司統(tǒng)一制訂，各公司不得自行增添新表種。 c. 各公司應按月統(tǒng)計產(chǎn)值、產(chǎn)量指標、質(zhì)量記錄并按期向集團公司主管部門報送。 d. 各公司應做如統(tǒng)計資料的保密工作，未經(jīng)批準不得對外上報。 2.6 技術管理 2.6.1 新產(chǎn)品開發(fā) a. 各公司應組織進行市場調(diào)查、了解市場需求，提出新產(chǎn)品設想。 b. 各公司技術主管部門應編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃，報集團公司審批，新產(chǎn)品開發(fā)計劃應明確 各階段的工作內(nèi)容、負責人和進度要求。 c.產(chǎn)品設計員進行工作圖紙設計，編制質(zhì)量特性重要度分級表等設計文件。 d.工藝師負責工藝方案設計，包括產(chǎn)品結構工藝性評價，特殊設備的購置意見，關鍵零 部件的工藝規(guī)程和工裝設計，主要材料和工時的估算及工藝規(guī)程和工裝等工藝文件的設 計。 e.生產(chǎn)部門及時組織新產(chǎn)品試制，編制試制計劃，在試制過程中，...
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