公告書(shū)（創(chuàng)立大會(huì)）
公告書(shū)（創(chuàng)立大會(huì)） |股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公告書(shū) | |股份有限公司（下稱(chēng)公司）如本次公開(kāi)募集成功將定于　　年　　　　月 | |　　日召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： | |一、 會(huì)議主要議程 | |1、 審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； | |2、 審議通過(guò)公司章程； | |3、 選舉董事會(huì)成員； | |4、 選舉監(jiān)事會(huì)成員； | |5、 對(duì)公司設(shè)立及A股發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行審核； | |6、 審議公司上市事宜。 | |二、 出席會(huì)議資格 | |1、 公司發(fā)起人，籌委會(huì)成員及高級(jí)管理人員； | |2、 凡持有本公司股份的股東； | |3、 因故不能出席的股東可授權(quán)委托代表人出席，出席會(huì)議食宿及交通費(fèi) | |自理。 | |三、 出席股東登記辦法 | |1、 法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席 | |人身份證進(jìn)行登記； | |2、 個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)及持股憑證進(jìn)行登記； | |3、 受委托代表持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人帳戶(hù)卡和委托人持股 | |憑證進(jìn)行登記； | |4、 異地出席會(huì)議股東請(qǐng)將登記內(nèi)容郵寄或傳真至本公司證券部。 | |登記時(shí)間：　　　　　　年 月　日 | |登記地點(diǎn)：　　股份有限公司證券部 | |四、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人 | |會(huì)議時(shí)間： | |會(huì)議地點(diǎn)： | |聯(lián)系電話(huà)： | |傳真號(hào)碼： | |聯(lián)系人： | |　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份有限公司籌委會(huì) | |　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 | |附： | |　　　　　　　　　　授權(quán)委托書(shū) | |茲全權(quán)委托　　　　先生/女士代表本人出席　　　　　　股份有限公司創(chuàng)| |立大會(huì)，并代為行　　使表決權(quán)。 | |委托人：（簽字） | |委托人股東帳號(hào)： | |委托人持股數(shù)： | |委托日期： |
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