管理評審會議記錄4月4日
會議記錄 表格編號：QR－0209 |會議主題 |2003年品質(zhì)管理體系管理評審 | |會議時間 |2003年4月4日 |會議地點 |會議室 | |主持人 | |記錄人 | | |出席人員 | | |缺席人員 | | |主要內(nèi)容 |責(zé)任部門 |跟蹤完成情況 | | | | | |本次管理評審的目的在于：分析與驗證品質(zhì)管理體系運(yùn)行的適 | | | |用性、充分性和有效性，由此加強(qiáng)對品質(zhì)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督 | | | |和控制，并不斷改進(jìn)以促進(jìn)體系的良性運(yùn)行，使之日趨完善。 | | | |根據(jù)本次各部門提供報告及資料表明： | | | |品質(zhì)/環(huán)境方針檢討： | | | |品質(zhì)/環(huán)境方針能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、| | | |遵守法規(guī)及其它要求的承諾； | | | |通過發(fā)放小傳單、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、制作看板及環(huán)保教育，宣傳使全 | | | |員對品質(zhì)/環(huán)境方針有一定的認(rèn)識。 | | | |公司均有按承諾執(zhí)行：建立、執(zhí)行及維護(hù)一套完善的品質(zhì)/環(huán)境| | | |管理系統(tǒng)，以滿足顧客需求為重，持續(xù)了解顧客要求，如期提 | | | |供符合顧客要求品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，全員參與持續(xù)改善各部門 | | | |績效，持續(xù)不斷提升顧客滿意度。 | | | |公司在遵守環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)對全員宣導(dǎo)，預(yù)防污染，全程 | | | |控制污水排放，充分利用生產(chǎn)廢料，加強(qiáng)對廢棄物的處理，節(jié) | | | |約用水方面均有按環(huán)境方針?biāo)鳂I(yè)的承諾進(jìn)行。 | | | |我公司品質(zhì)/環(huán)境方針符合我公司實行、運(yùn)作實際，可做為我公| | | |司品質(zhì)控制的指南，并繼續(xù)宣傳貫徹到全體員工，使其更深刻 | | | |理解和領(lǐng)會 | | | |審核結(jié)果： | | | |到目前為止，內(nèi)部審核的運(yùn)作較為成熟。審核方式有由總經(jīng)理 | | | |室策劃的全面性的審核、生產(chǎn)部企劃部每周進(jìn)行常規(guī)性內(nèi)部審 | | | |核。主要有：2002年12月的全公司的品質(zhì)管理體系系統(tǒng)的審核 | | | |、2003年1月對生產(chǎn)部審核、2003年3月對生產(chǎn)部以外的其它各 | | | |部門的審核，其中生產(chǎn)部的內(nèi)審工作由企劃部作為一個常規(guī)工 | | | |作之一。審核過程見各審核報告。 | | | |各部門對審核還是比較認(rèn)同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn) | | | |的不符合項，責(zé)任部門均能夠積極改善。 | | | | | | | | | | | 會議記錄（附頁） 編號：QR－0209 |主要內(nèi)容 |責(zé)任部門 |跟蹤完成情況 | |鑒于目前內(nèi)審員的經(jīng)驗還不豐富，必須通過不斷的內(nèi)部審核予 | | | |以提高審核技巧。 |總經(jīng)理室 | | |建議：總經(jīng)理室應(yīng)更多的參與生產(chǎn)部的內(nèi)審，以加強(qiáng)生產(chǎn)部內(nèi) | | | |審員的審核經(jīng)驗。 | | | |顧客反饋： | | | |公司建立《合約審查管理程序》規(guī)范了業(yè)務(wù)部門與客戶之間的溝 | | | |通，同時也理順了業(yè)務(wù)部門的管理流程，使業(yè)務(wù)部門與其它部 | | | |門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)部作為客戶與生產(chǎn)之 | | | |間的橋梁作用。 | | | |為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了《客戶滿意度管理程| | | |序》，客戶滿意度調(diào)查于2002年9月份進(jìn)行，共調(diào)查了8家客戶，| | | |總平均得分為89分，沒有達(dá)成客戶滿意度目標(biāo)95%的要求。 | | | |2003年3月業(yè)務(wù)部組織對客戶滿意度再進(jìn)行一次調(diào)查，調(diào)查結(jié)果| | | |：總分為85.1，沒有達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)要求，并得兩個客戶反映交 | | | |期問題，業(yè)務(wù)部已提出糾正措施。 | | | |根據(jù)這兩次的客戶滿意度調(diào)查，基本上沒有達(dá)成95分的品質(zhì)目 | | | |標(biāo)要求，針對目前的客戶要求越來越高，95分的目標(biāo)較難達(dá)成 | | | |，建議適當(dāng)修改客戶滿意度的品質(zhì)目標(biāo)，修改為90分。 |總經(jīng)理室 | | |為有效處理客戶抱怨，建立《客戶抱怨管理程序》予以規(guī)范。通 |業(yè)務(wù)部 | | |過本程序的制定與執(zhí)行，2002年客戶抱怨事項明顯降低。2002 | | | |年、2003年度的客戶抱怨資料見“客戶抱怨推移圖”。 | | | |過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 | | | |材料采購：單多量少的市場趨勢越來越明顯，造成公司對原材 | | | |料的采購也同樣訂購單多訂購量少的現(xiàn)象。但通過采購員的努 | | | |力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進(jìn)度的要求。對原材料的 | | | |控制定有兩個目標(biāo)： | | | |進(jìn)料進(jìn)貨合格率99%以上； | | | |材料進(jìn)貨準(zhǔn)時率95%以上。 | | | |通過三個月的統(tǒng)計，合格率達(dá)成較低，只有2月份達(dá)成。合格率| | | |目標(biāo)與品保課的目標(biāo)相重復(fù)，建議由品保課統(tǒng)計，并把結(jié)果知 | | | |會采購部即可。 | | | |在2002年度公司的生產(chǎn)能力大于生產(chǎn)負(fù)荷，這包括人力、技術(shù) | | | |、設(shè)備能力，因此，生產(chǎn)并不太緊張，生產(chǎn)能力還有很多空間 | | | |可挖掘。 | | | |面對目前客戶對交期要求越來越緊的市場趨勢，大家均要有緊 |采購部 | | |迫感，不要因目前的生產(chǎn)能力超過生產(chǎn)負(fù)荷就放松生產(chǎn)管理。 |總經(jīng)理室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 會議記錄（附頁） 編號：QR－0209 |主要內(nèi)容 |責(zé)任部門 |跟蹤完成情況 | |對生產(chǎn)過程的控制主要有：生產(chǎn)者自檢、生產(chǎn)班組專檢、品檢 | | | |人員專職檢驗。公司設(shè)置品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗。品保課從原 | | | |材料進(jìn)廠開始切入到各工序的檢驗、成品檢驗、出貨檢驗等。 | | | |生產(chǎn)各車間另外設(shè)置檢驗人員，負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品的自檢工作。公 | | | |司對產(chǎn)品品質(zhì)基本上作到層層把關(guān)，不讓不良品流出廠。 | | | |2003年度1月到2月的產(chǎn)品符合性統(tǒng)計： | | | |進(jìn)料檢驗合格率：97.7%、99.02% | | | |工序抽檢合格98.4、98.6、99.7 | | | |出貨抽檢合格率100、99.3、99.3 | | | |批次規(guī)格退貨率：到目前為止，未出現(xiàn)退貨事項。 | | | |預(yù)防和糾正措施的狀況； | | | |目前各部門均能根據(jù)《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，建立了 | | | |公司的自我改進(jìn)機(jī)制，有效地提高了公司的自我改進(jìn)能力。各 | | | |部門對收到的“糾正和預(yù)防措施報告”均能得到重視和改善。 | | | |生產(chǎn)部反映，公司其它部門如采購對生產(chǎn)反饋的“糾正和預(yù)防措| | | |施報告”不能及時予以解決，總是有一段時間滯后。 | | | |總經(jīng)理要求：所有部門對其它部門寫來的“糾正和預(yù)防措施報告| | | |”一定要認(rèn)真對待，不得有絲毫馬虎。生產(chǎn)部如有問題需要其它| | | |部門解決，又不能及時得到支持的，把“糾正和預(yù)防措施報告” | | | |交給總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)追蹤，如再不能解決的，立即 | | | |向總經(jīng)理報告。 | | | |以往管理評審的跟蹤措施； | | | |之前沒有進(jìn)行管理評審。 |總經(jīng)理室 | | |可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更； | | | |目前導(dǎo)入的品質(zhì)/環(huán)境管理體系是有效的，適合于目前的運(yùn)行。| | | |為提高內(nèi)部管理，公司計劃在今年內(nèi)導(dǎo)入管理系統(tǒng)軟件，屆時 | | | |，可能會引起品質(zhì)/環(huán)境管理體系的變更。 | | | |為提前避免導(dǎo)入的管理系統(tǒng)軟件與目前管理體系的沖突，由總 | | | |經(jīng)理室全程跟蹤管理軟件的導(dǎo)入過程，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決， | | | |或向總經(jīng)理匯報。 | | | |品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況分析； | | | |共制定了2個總目標(biāo)，根據(jù)總目標(biāo)分解出25個分目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)| | | |見“品質(zhì)目標(biāo)展開表”。 |總經(jīng)理室 | | |對2003年1月到2月的統(tǒng)計，共有 7 | | | |個目標(biāo)沒有達(dá)成，已由責(zé)任部門制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施。達(dá)成 | | | |率為 85.4 ％ | | | |業(yè)務(wù)部、采購部分別提出修改品質(zhì)目標(biāo)的要求，如前面所述。 ...
管理評審會議記錄4月4日