金科集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)
廣東金科集團(tuán)有限公司 主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè) （第三版） 編制： 批準(zhǔn)： 生效日期：年月日 簡(jiǎn)稱(chēng)對(duì)照表 |序號(hào) |簡(jiǎn) 稱(chēng) |全 稱(chēng) |序號(hào) |簡(jiǎn) 稱(chēng) |全 稱(chēng) | |1 |集 |集團(tuán)主管部門(mén) |17 |銷(xiāo)財(cái) |銷(xiāo)售財(cái)務(wù) | |2 |總 |公司總經(jīng)理 |18 |研 |產(chǎn)品研發(fā) | |3 |策 |公司經(jīng)營(yíng)策略委員會(huì) |19 |經(jīng)營(yíng) |生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | |4 |管 |公司管理部 |通 |通|20 |采購(gòu) |采購(gòu) | | | | |稱(chēng) |稱(chēng)| | | | | | | |部 |職| | | | | | | |長(zhǎng) | | | | | |5 |財(cái) |公司財(cái)務(wù)部 | | |21 |車(chē)間 |各車(chē)間 | |6 |內(nèi)銷(xiāo) |國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外稱(chēng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司） | | |22 |計(jì) |計(jì)劃 | |7 |外銷(xiāo) |海外營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外稱(chēng)海外營(yíng)銷(xiāo)公司） | | |23 |設(shè) |設(shè)備管理 | |8 |制 |制造部 | | | | | | |9 |安 |安全委員會(huì) | | | | |10 |秘 |總經(jīng)理秘書(shū)室 | | | | |11 |法 |集團(tuán)駐廣東金科集團(tuán)有限法務(wù) | | | | |12 |人 |管理部人事行政企劃 | | | | |13 |品 |管理部品質(zhì)保證 | | | | |14 |信息 |財(cái)務(wù)部信息工程 | | | | |15 |財(cái)管 |財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理 | | | | |16 |制財(cái) |制造財(cái)務(wù) | | | | 編 制 說(shuō) 明 一、本《規(guī)范手冊(cè)》的編制原則： 1. 強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)明、高效、實(shí)用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報(bào)批和公文旅行現(xiàn)象。 2. 重流程，而不重組織、部門(mén)的原則。 3. 借助信息技術(shù)成果，最大限度實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享的基礎(chǔ)上的集成管理。 4. 強(qiáng)調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級(jí)，將決策點(diǎn)置于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向 壓縮組織，使組織扁平化。 5. 強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上下的團(tuán)隊(duì)合作和并行的工作氛圍。 二、本《規(guī)范手冊(cè)》依據(jù)新的《廣東金科集團(tuán)有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案》 進(jìn)行修訂； 三、本手冊(cè)主要修改部分： 1. 財(cái)務(wù)權(quán)：集團(tuán)加大了對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目審批的把關(guān)，加強(qiáng)了對(duì)各類(lèi)支出的控制，對(duì)于一定金 額的項(xiàng)目從審批、合同簽訂和付款全部劃由集團(tuán)審批；公司內(nèi)部，原采購(gòu)價(jià)格審批 權(quán)在制造部長(zhǎng)，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長(zhǎng)預(yù)算內(nèi)財(cái)權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審 批。 2. 人事權(quán)：根據(jù)集團(tuán)分權(quán)手冊(cè)，整個(gè)公司除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外其余人員的任免全部由總經(jīng)理 負(fù)責(zé)；車(chē)間間接計(jì)件人員任免原權(quán)限直接由車(chē)間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一 管理； 3. 部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)：對(duì)于部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)項(xiàng)目從部長(zhǎng)調(diào)整到部門(mén)經(jīng)理，提高辦 公效率 目 錄 |序號(hào)|業(yè)務(wù)內(nèi)容 |頁(yè)碼 | |一 |經(jīng)營(yíng)管理 |4 | |二 |投資管理 |4 | |三 |人力資源管理 |5 | |四 |財(cái)務(wù)管理 |9 | |五 |質(zhì)量管理 |10 | |六 |營(yíng)銷(xiāo)管理 |11 | |七 |研究開(kāi)發(fā) |12 | |八 |生產(chǎn)制造管理 |12 | |九 |行政后勤 |13 | |十 |審計(jì)監(jiān)察 |14 | |十一|信息工程 |15 | | | | | |序 |業(yè) 務(wù)|提案 |會(huì)簽 |審核 |審議 |批轉(zhuǎn) |批準(zhǔn) |備案 | | |內(nèi) 容| | | | | | | | |1 |公司經(jīng)|人 | |管 |策 |總 |集 | | | |營(yíng)理念| | | | | | | | | |、方針| | | | | | | | | |目標(biāo) | | | | | | | | |1 |公司中長(zhǎng)期/年度投資規(guī)劃 |財(cái)管 | |部長(zhǎng) |策 |總 |集 | | | | |10萬(wàn)元以下 |職 | |財(cái) | | |總 |集 | | | |10萬(wàn)元及以上 |職 | |財(cái) | |總 |集 | | | |10 |新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議 |職 | | 財(cái) | |總 |集 | | | | |申報(bào) | | | | | | | | | |11 |固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批 |職 | |財(cái) | |總 |集 | | | |12 |投資項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | | | | | | | | | | |50萬(wàn)元以下 |職 | |財(cái) | | |總 |集 | | | |50萬(wàn)元及以上 |職 | |財(cái) | |總 |集 | | | | |外延性新產(chǎn)品、新事業(yè)投資項(xiàng)目 |職 | |財(cái) | |總 |集 | | | | |驗(yàn)收 | | | | | | | | | |13 |設(shè)備選型、工程承包商選擇 | | | | | | | | | | |單個(gè)合同10萬(wàn)元以下 |職 | |財(cái) | | |總 |集 | | | |單個(gè)合同10萬(wàn)元及以上 |職 | |財(cái) | |總 |集 | | | |14 |生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)址選址 |策 | | | |總 |集 | | | | | | | | | | | | | |三、人力資源管理 | | | | | | | | | |1 |公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 |人/職 | |管 |策 |總 |集 | | | |2 |人力資源規(guī)劃 |人 | |管 |策 | |總 |集 | | |3 |定薪管理/技術(shù)人員崗位編制 |職 |人 |管 | | |總 |集 | | |4 |間接計(jì)件人員崗位編制 |車(chē)間 | |制 |人 | |管 | | | |5 |生產(chǎn)人員崗位編制 |車(chē)間 | |制 | |人 |管 | | | |6 |人事政策、制度 |人 | |管 |策 | |總 |集 | | |7 |招聘計(jì)劃 |職 | |部長(zhǎng) |人 | |管 | |超編制需報(bào)總經(jīng)理特批 | |8 |員工入職、離職、調(diào)動(dòng) | | | | | | | | | | |助理級(jí)（工程師）及以上人員 |職 | |部長(zhǎng) |人 |管 |總 | |以月薪超過(guò)2500元人員為準(zhǔn) | | |其他月薪人員 |職 | |經(jīng)理 |部長(zhǎng) |人 |管 | | | | |非定薪人員 |職能 | |主任 | | |人 | |含直接計(jì)件、間接計(jì)件 | | |跨公司間調(diào)動(dòng) |本人 | |部長(zhǎng) | |總 |集 | |生產(chǎn)員工直接由雙方人事管理單位簽字確| | | | | | | | | | |認(rèn) | |9 |人員任免 | | | | | | | | | | |副部級(jí)及以上 |策 | | | | |總 |集 |財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由集團(tuán)直接任免 | | |助理至科級(jí) |部長(zhǎng) | |管 | | |總 | | | | |主管級(jí)以下 |職 | |部長(zhǎng) | | |人 | |主指班組長(zhǎng)、主管任命 | |10 |直接計(jì)件、間接計(jì)件人員變動(dòng) |車(chē)間 | | | | |人 | | | | |車(chē)間人員借調(diào) |車(chē) | | | | |人 | |適合內(nèi)部借調(diào)，對(duì)于跨事業(yè)部間借調(diào)需由| | | | | | | | | | |雙方人事單位牽頭。 | |11 |考勤管理 |部門(mén) | |經(jīng)理 | | |人 | |...
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