董事會決議一.doc

公司第一屆董事會
第二次會議決議
（第一號）

年月日，公司第一屆董事會第二次會議在中國陽光投資集團(tuán)有限公司會議室召開。會議由公司董事長李曉斌主持，公司副董事長張志熔、王志森，董事鄔振國、范予暉、宋決平參加了會議，公司副總裁黃閩、董地、財務(wù)總監(jiān)劉鐵良列席了會議。會議分別由中國陽光投資集團(tuán)有限公司總裁張志熔、副總裁范予暉、財務(wù)總監(jiān)劉鐵良及北京新華信管理顧問有限公司做了以下報告（報告原件附后，共10份 頁）：
關(guān)于公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及組織架構(gòu)的報告
關(guān)于公司2002年組織架構(gòu)及公司高層管理人員任命的報告
關(guān)于向董事會匯報中國陽光投資集團(tuán)有限公司中層管理人員的任命情況并請董事會備案的報告
關(guān)于中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2002年工作計劃的報告
關(guān)于公司2001年度財務(wù)決算及2002年度財務(wù)預(yù)算的報告
關(guān)于公司資金審批程序和權(quán)限及日常費用審批程序和權(quán)限的報告
關(guān)于公司對外投資審批程序和權(quán)限的報告
關(guān)于公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)的報告
關(guān)于中國陽光投資集團(tuán)有限公司董事會監(jiān)事會成員及公司高級管理人員實行年薪及津貼制的報告
關(guān)于實施經(jīng)營者持股實施方案的報告...
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