內(nèi)部審計課程體系
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計》課程大綱主講：雷春柱常住地址：武漢市本講義主要內(nèi)容第一部分審計內(nèi)部組織與管理第二部分合規(guī)性審計、經(jīng)濟責任審計、信訪核查審計第三部分財務(wù)會計審計、薪酬審計、決算真實性審計第四部分存款與柜面業(yè)務(wù)審計第五部分銀行綜合業(yè)務(wù)審計第六部分信貸審計方法與相關(guān)環(huán)節(jié)審計第七部分不良貸款與抵債資產(chǎn)審計第八部分表外貸款審計第九部分專項貸款審計第一部分審計內(nèi)部組
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企業(yè)進出口活動內(nèi)部審計（2天） 課時：12H
企業(yè)進出口活動內(nèi)部審計課程背景：海關(guān)總署令251號《中華人民共和國海關(guān)注冊登記和備案企業(yè)信用管理辦法》,及配套執(zhí)行的《海關(guān)高級認證企業(yè)標準》（海關(guān)總署公告2022年第106號）予以實施。對高級證企業(yè)的要求，建立對進出口活動的內(nèi)部審計制度并有效落實，每年實施1次以上的進出口活動內(nèi)部審計并建立審計檔案。國務(wù)院令第670號《中華人民共和國海關(guān)稽查條例》的修訂，進出
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銀行內(nèi)部審計大綱（2天） 課時：12H
商業(yè)銀行內(nèi)部審計培訓（2天）【培訓對象】分管行長、內(nèi)部審計部門【課程目的】1.了解最新的內(nèi)部審計理論和政策動態(tài)2.了解不同審計的分類、應(yīng)用在實際工作中的利與弊3.從全新的視角解讀不同的審計技巧與應(yīng)用【課程大綱】一、商業(yè)銀行內(nèi)部審計現(xiàn)狀分析1.國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢與商業(yè)銀行改革發(fā)展2.商業(yè)銀行內(nèi)部審計管理框架構(gòu)建3.審計資源優(yōu)化配置與內(nèi)部審計標準化二、商業(yè)銀行內(nèi)
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商業(yè)銀行內(nèi)部審計的組織與管理分管行長、內(nèi)部審計部門1.內(nèi)部審計的定義、作用和理解1、內(nèi)部審計的定義2、審計的主要作用3、內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容二、審計的組織架構(gòu)、人員與流程1、組織架構(gòu)和職責2、人員配備及資格三、現(xiàn)場審計的組織與實施1、審計前準備2、審計實施階段3、現(xiàn)場審計后工作4、需要確立的基本意識5、審計的基本程序四、非現(xiàn)場審計流程1、操作流程2、收集信息
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企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)（2天） 課時：12H
|||||||||||||||企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)（2天）||||【培訓收益】||●理解內(nèi)部審計部門的定位||●理解如何成為合規(guī)的“內(nèi)審人”||●了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路||●掌握內(nèi)部審計標準化流程和注意事項||●掌握具體循環(huán)舞弊審計要點||●學習先進企業(yè)的審計和稽查經(jīng)驗，思考內(nèi)審如何適應(yīng)時代的變化||||【培訓大綱】||一、審計理念、團隊及能力||1
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企業(yè)進出口活動內(nèi)部審計-大綱-2天 課時：12H
企業(yè)進出口活動內(nèi)部審計課程背景：《中華人民共和國海關(guān)企業(yè)信用管理辦法》（海關(guān)總署令第237號）配套執(zhí)行的《海關(guān)認證企業(yè)標準》（海關(guān)總署公告2018年第177號）予2018年11月28日發(fā)布，自2019年1月1日起施行。對高級和一般認證企業(yè)的要求，建立對進出口活動的內(nèi)部審計制度并有效落實，每年實施1次以上的進出口活動內(nèi)部審計并建立審計檔案。國務(wù)院令第670號《
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內(nèi)部審計風險防控與廉政建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的主體與環(huán)節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制的措施與類型企業(yè)內(nèi)部控制的要素與實施企業(yè)內(nèi)部控制的評價內(nèi)部控制評價的內(nèi)容內(nèi)部控制評價的程序與運用內(nèi)部控制評價報告內(nèi)部審計風險防范加快內(nèi)部審計的法制建設(shè)強化內(nèi)部審計人員的風險意識創(chuàng)新審計工作的方式方法積極規(guī)避客觀因素導致的審計風險???有效控制因主觀因素導致的內(nèi)審風險采購風險的控
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企業(yè)內(nèi)部審計與風險防范 課時：12H
企業(yè)內(nèi)部審計與風險防范主講：馬軍生傳統(tǒng)的內(nèi)部審計角色是企業(yè)內(nèi)部的“經(jīng)濟警察”；而在新形勢下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為企業(yè)內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計師和風險管理專家等角色，從而對內(nèi)部審計師隊伍的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營管理及流程漏洞，找到企業(yè)經(jīng)營不理想的根本所在，幫助內(nèi)審人員真正實現(xiàn)
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內(nèi)審人員內(nèi)部審計實務(wù)與技巧 課時：12H
企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)與技巧課程大綱主講：馬軍生博士傳統(tǒng)的內(nèi)部審計角色是企業(yè)內(nèi)部的“經(jīng)濟警察”；而在新形勢下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為企業(yè)內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計師和風險管理專家等角色，從而對內(nèi)部審計師隊伍的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營管理及流程漏洞，找到企業(yè)經(jīng)營不理想的根本所在，幫助內(nèi)審
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商業(yè)銀行風險導向內(nèi)部審計:實務(wù)與案例主講：馬軍生傳統(tǒng)的內(nèi)部審計角色是單位內(nèi)部的“經(jīng)濟警察”；而在新形勢下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為銀行內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計師和風險管理專家等角色，從而對內(nèi)部審計師隊伍的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)銀行運營管理及流程漏洞，在風險、問題未來臨之前，就預先指出制
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《企業(yè)內(nèi)部審計新思維》 課時：12H
《企業(yè)內(nèi)部審計新思維》陳代友【課程背景】1.公司發(fā)展壯大了，業(yè)務(wù)領(lǐng)域多樣化，管理流程越來越多，控制的難度越來越大，企業(yè)應(yīng)該采用什么樣的內(nèi)控和審計體系呢？2.內(nèi)部審計部門常常比喻為“經(jīng)濟警察”，內(nèi)部審計部門要么被排斥和抵觸、要么什么也不要做，內(nèi)部審與其他部門的關(guān)系是對立的嗎內(nèi)部審計的目標應(yīng)該是什么？3.按照內(nèi)部審計的制度和相關(guān)審計法規(guī)審計,總是感覺有局限，審計
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專題一：商業(yè)銀行風險導向內(nèi)部審計框架一、商業(yè)銀行風險導向?qū)徲嬂砟罡攀龆?、商業(yè)銀行內(nèi)部控制與風險管理框架1.內(nèi)部控制及風險管理的發(fā)展歷程2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制及風險管理監(jiān)管要求3.構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部控制之關(guān)鍵因素三、商業(yè)銀行內(nèi)部審計職能定位與團隊建設(shè)四、商業(yè)銀行內(nèi)部審計流程與主要方法1.內(nèi)部審計組織與計劃2.審計立項與授權(quán)3.審計準備4.初步調(diào)查5.指導和開展內(nèi)部
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模塊一內(nèi)部審計是什么？1對內(nèi)部審計認識的誤區(qū)，為什么多數(shù)企業(yè)對內(nèi)部審計的職能認識都是錯誤的？2內(nèi)部審計的傳統(tǒng)概念與企業(yè)現(xiàn)實的沖突3案例：一份《內(nèi)部審計報告》如何摧毀一個企業(yè)的管理體系和價值觀。模塊二內(nèi)部審計應(yīng)該是什么？１案例：ＸＸＸ企業(yè)內(nèi)部審計體系案例分享２內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系是什么？我們應(yīng)該樹立怎樣的內(nèi)部審計觀念？３內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)分類及其審計方法、觀念
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【課程大綱】模塊一內(nèi)部審計是什么？1對內(nèi)部審計認識的誤區(qū)，為什么多數(shù)企業(yè)對內(nèi)部審計的職能認識都是錯誤的？2內(nèi)部審計的傳統(tǒng)概念與企業(yè)現(xiàn)實的沖突3案例：一份《內(nèi)部審計報告》如何摧毀一個企業(yè)的管理體系和價值觀模塊二內(nèi)部審計應(yīng)該是什么？１案例：ＸＸＸ企業(yè)內(nèi)部審計體系案例分享２內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系是什么？我們應(yīng)該樹立怎樣的內(nèi)部審計觀念？３內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)分類及其審計
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專題一：商業(yè)銀行風險導向內(nèi)部審計框架u商業(yè)銀行風險導向?qū)徲嬂砟罡攀鰑商業(yè)銀行內(nèi)部控制與風險管理框架-內(nèi)部控制及風險管理的發(fā)展歷程-商業(yè)銀行內(nèi)部控制及風險管理監(jiān)管要求-構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部控制之關(guān)鍵因素u商業(yè)銀行內(nèi)部審計職能定位與團隊建設(shè)u商業(yè)銀行內(nèi)部審計流程與主要方法-內(nèi)部審計組織與計劃-審計立項與授權(quán)-審計準備-初步調(diào)查-指導和開展內(nèi)部審計-分析性程序及符合性
